TL;DR Ripartizione
- L’industria delle criptovalute è stata principalmente associata ad attività criminali a causa di dent come il riciclaggio di criptovalute.
- Uno di questi casi è stato segnalato riguardante Ryan Farace, un utente della darknet con il nome utente "Xanaxman".
- Lo spacciatore è stato accusato di riciclaggio di oltre 2.933 Bitcoin , per un totale di circa 136 milioni di dollari.
Le criptovalute sono state viste come risorse che favorirebbero gli interessi dei truffatori e dei riciclatori di denaro . Questo non è del tutto vero, poiché l’adozione delle criptovalute e Blockchain si sta diffondendo a macchia d’olio in tutto il mondo. Questo, tuttavia, è solo l'inizio.
Un recente caso di frode legata alle criptovalute è stato commesso nel Maryland, e l'autore del reato è uno spacciatore che opera sulla darknet di nome Ryan Farace. Farace è stato accusato di riciclaggio di oltre 2.933 Bitcoin che attualmente valgono 136 milioni di dollari, per un periodo che inizia nell'ottobre 2019 e termina nell'aprile 2021.
L'utente della darknet è stato in prigione
Ryan Farace era un utente della darknet che è in prigione dal 2018. L'utente della darknet e suo padre stanno entrambi scontando una pena di 57 mesi per aver venduto Alprazolam. Ryan Farace operava con il nome utente "Xanaxman" ed è stato arrestato insieme a suo padre nel 2018.
Sebbene attualmente in prigione, Ryan è stato ora accusato di aver riciclato un numero enorme di Bitcoin dall'interno del carcere. Nel 2018, quando Ryan fu messo in prigione, gli furono portati via circa 4000 BTC mentre gli furono anche privati dei 5,6 milioni di dollari che aveva guadagnato vendendo droga sulla darknet.
Le autorità del Maryland stanno ancora cercando di capire se i 2.933 Bitcoin fanno parte della somma originale Bitcoin sequestrata a Ryan nel 2018 come parte della loro condanna. Tuttavia, le autorità ipotizzano che le partecipazioni in criptovalute di Ryan potrebbero essere maggiori e che i funzionari potrebbero non essere a conoscenza del resto delle partecipazioni.
