TL;DR Ripartizione
- Le autorità messicane hanno fatto esplodere 12 società di cambio coinvolte nel riciclaggio di denaro.
- Le criptovalute continuano ad essere un importante strumento per il riciclaggio di denaro.
Le autorità messicane hanno fatto irruzione in 12 scambi di criptovalute locali che si ritiene siano coinvolti nel riciclaggio di denaro per il cartello della droga Jalisco nel paese.
L'Unità di informazione finanziaria, dietro l'operazione scoppiata, ha ottenuto informazioni intelligenti secondo cui le società di cambio operavano senza alcun supporto legale o autorizzazione, dopodiché le società di cambio sono state scoperte.
La FIU messicana ha affermato di aver dent le 12 società di cambio dopo aver raccolto informazioni intelligenti da diverse fonti. Nieto Castillo – il capo della FIU ha sollevato il sospetto che le aziende potrebbero essere collegate a criminali che utilizzano risorse digitali in operazioni di riciclaggio di denaro.
Ha anche lasciato intendere che gli scambi potrebbero essere legati al cartello della droga Jalisco Nueva Generación.
Il cartello è un gruppo criminale con sede a Jalisco, guidato da Nemesio Oseguera Cervantes, uno dei signori della droga più ricercati al mondo.
Secondo la legge messicana, le società di cambio se ritenute colpevoli sono passibili di una sanzione pecuniaria fino a $ 15.000.
Tuttavia, per ora, le autorità messicane hanno dent tre sospetti casi criminali che coinvolgono criptovalute. Uno di questi ha coinvolto cittadini nigeriani a del Messico , impegnati nel drenaggio di criptovalute dalle vittime messicane.
Il barone della droga criptato catturato in Spagna
Ogni volta che oggi si parla di crimini legati alla droga pesante, di solito si tratta della stessa cosa delle criptovalute.
Lo schema è stato così per molto tempo con le criptovalute e una serie di altri crimini tra cui il finanziamento del terrorismo e il traffico di esseri umani, tra gli altri.
L'anno scorso è stato ampiamente riportato il caso di un anonimo spacciatore olandese arrestato in Spagna. Il sospettato faceva parte del famigerato cartello di Cali e rappresentava il sindacato in Europa.
È stato arrestato tra diversi beni di lusso come orologi da polso, auto esotiche ritenute provento di droga e transazioni crittografiche illegali. Altre parti dei reperti sequestratigli includevano carte di credito collegate a conti di criptovaluta, computer e telefoni cellulari.
