Secondo quanto riferito, Nishad Singh, ex dirigente dell'exchange di criptovalute FTX, si starebbe preparando a dichiararsi colpevole delle accuse penali statunitensi per il suo presunto coinvolgimento in un vasto programma di frode pluriennale.
Singh ha negoziato un accordo con i pubblici ministeri di Manhattan mentre si preparano a presentare accuse di frode contro di lui, secondo fonti vicine alla questione.
I dettagli dell'accordo potrebbero potenzialmente comportare la cooperazione con le autorità, che sequestrerebbe ulteriormente Sam Bankman-Fried , che si è dichiarato non colpevole di un atto d'accusa di otto capi di imputazione ed è in attesa di processo.
L’indagine in corso sullo spettacolare crollo di FTX nel novembre 2022 è uno dei casi di criminalità aziendale di più alto profilo nella storia degli Stati Uniti.
I funzionari hanno affermato che Bankman-Fried ha orchestrato una truffa durata anni che ha coinvolto investitori ingannatori e uso improprio di miliardi di dollari di fondi dei clienti FTX per spese personali e scommesse rischiose presso Alameda, la società commerciale affiliata all'exchange di criptovalute.
L'ex dirigente di FTX ha svolto un ruolo significativo nelle operazioni quotidiane di FTX in qualità di capo dell'ingegneria. Aveva anche uno stretto rapporto personale con Bankman-Fried e viveva persino con lui in un attico alle Bahamas.
Singh è stato assunto ad Alameda nel 2017 prima di fondare FTX due anni dopo con Wang e Bankman-Fried. Ha contribuito alla scrittura del software su cui è stato costruito l'exchange e ha svolto un ruolo chiave nel lancio di FTX US nel 2020.
Se collaborasse con le autorità, potrebbe fornire preziose informazioni sul lato finanziario della campagna elettorale della società defunta, su cui i funzionari statunitensi stanno esaminando. L'accusa di Bankman-Fried lo accusava di aver violato le leggi sul finanziamento della campagna elettorale.
Secondo i documenti depositati, dal 2020 ha donato più di 9,3 milioni di dollari a candidati e comitati democratici. Tra i maggiori beneficiari c'era Mind The Gap, un comitato di azione politica fondato dalla madre di Bankman-Fried che ha ricevuto 1 milione di dollari da Singh nell'aprile 2021. Ha anche ricevuto centinaia di milioni di dollari in prestiti da Alameda Research, secondo le dichiarazioni del tribunale fallimentare.
Altri dettagli nel caso FTX
Altri due ex soci di Bankman-Fried, Gary Wang e Caroline Ellison, si sono dichiarati colpevoli l'anno scorso di accuse legate ai loro ruoli presso FTX e Alameda Research e stanno lavorando con i pubblici ministeri.
Secondo una delle fonti, anche la Commodity Futures Trading Commission e la Securities and Exchange Commission stanno pianificando di citare in giudizio Singh per il suo ruolo nel presunto schema.
Il team di ristrutturazione che supervisiona il fallimento ha avvertito gli investitori di stare alla ricerca di token truffa che mirano a trarre vantaggio dai problemi dell'exchange.
In un recente tweet, la società ha avvertito: "I debitori di FTX non hanno emesso alcun token di debito e qualsiasi offerta di questo tipo non è autorizzata". Non è chiaro se l'avviso fosse correlato a un nuovo token chiamato FTX Users' Debt, o FUD, quotato sull'exchange Huobi di Justin Sun dal 7 febbraio.
I problemi di FTX sono stati un duro colpo per l'industria delle criptovalute e le indagini in corso sui suoi presunti illeciti hanno scosso gli investitori di tutto il mondo.
Mentre la saga di FTX continua a svolgersi, è probabile che emergeranno maggiori dettagli nei prossimi mesi. Resta da vedere se la collaborazione di Singh porterà a ulteriori rivelazioni che potrebbero avere gravi implicazioni per l'industria delle criptovalute nel suo insieme.
