Il responsabile del marketing di HashKey Hub ha pubblicato un articolo sulla sua pagina Twitter su un'enorme banda di truffatori legati alle criptovalute che è stata trac in Cina e i cui partecipanti sono stati presi in custodia dalla polizia.
La criptovaluta è stata rubata alle vittime, così come le auto di lusso e le proprietà immobiliari che avevano acquistato con essa dai truffatori , sono state sequestrate. La criptovaluta rubata dai criminali e la proprietà acquistata con essa valgono non meno di 100 milioni di yuan. La banda è operativa dallo scorso anno.
Truffa sull'arbitraggio di Huobi Global Moving Brick
I truffatori hanno trovato clienti tramite il gruppo Telegram "Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinese Group Community ", dove i presunti investitori hanno condiviso le loro esperienze di beneficio di un " programma di investimento ".
Hanno spiegato che tutto ciò che dovevano fare era inviare i loro ETH e un'altra criptovaluta all'indirizzo dell'azienda e ricevere un importo maggiore in Houbi Token (HT). Per trac più vittime, i truffatori hanno fornito informazioni sul fatto che il loro programma di investimento funzionava sulla base di " trac intelligenti HT".
I guadagni promessi non erano così grandi da destare sospetti: l'8%, secondo uno dei finti investitori che ha lasciato un feedback nella chat di Telegram.
Tuttavia, dopo che un investitore, il signor Li, ha inviato 10 ETH, tutto ciò che ha ottenuto sono stati 600 HT falsi che non potevano essere scambiati. È andato immediatamente alla polizia.
Un cittadino canadese ha quasi perso 90.000 dollari a causa di bitcoin che si sono spacciati per le autorità locali. i 10 truffatori e confiscate criptovalute, auto lussuose e ville. Dopo diversi mesi di indagini, gli sforzi congiunti della polizia locale e della CAC (Cyberspace Administration of China) hanno portato a trac la banda truffatrice e ad arrestare tutti e dieci i membri.
Gli agenti delle forze dell'ordine hanno scoperto che dallo scorso anno la banda era riuscita a ottenere dalle loro vittime criptovalute per un valore di 100 milioni di yuan (10,3 milioni di dollari). Ciò includeva non solo decine di migliaia di ETH, BTC e USDT, ma anche auto di lusso (Ferrari, McLaren e simili) e ville.
