- Cipher Trac e pubblica indicazioni su come rilevare l'utilizzo illegale di criptovalute.
- Si è registrato un calo dei sequestri cash , il che suggerisce che i criminali potrebbero riciclare fondi illeciti tramite criptovalute.
Più che altro una guida, Cipher Trac e, una blockchain , ha recentemente pubblicato un rapporto conciso, informando le forze dell'ordine su come rilevare segnali di utilizzo della criptovaluta. La società blockchain ritiene che i criminali potrebbero nascondere registrazioni di transazioni illecite di criptovaluta su dispositivi mobili, desktop e portafogli hardware.
I criminali potrebbero nascondersi tramite criptovalute
spiegato da Cipher Trac e nel rapporto, c’è stato un calo significativo nella percentuale di cash confiscato ai criminali da parte delle forze dell’ordine. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto simile affermando che i grandi sequestri di cash ai criminali sono diminuiti negli ultimi sette anni.
Il calo nella confisca cash non significa che i criminali abbiano abbandonato completamente le attività illecite. Tuttavia, Cipher Trac e ha affermato che potrebbero essere passati ad altri metodi per riciclare fondi, comprese le valute digitali. Il fatto che i criminali utilizzino le valute digitali per nascondere e trasferire fondi illeciti è matic un segnale di allarme.
Tuttavia, sarà difficile per le forze dell’ordine individuare i record di utilizzo illecito di criptovaluta se non sanno a cosa prestare attenzione. Questa è l'essenza della guida, secondo la società blockchain.
I vecchi dispositivi potrebbero contenere chiavi private
Tra le altre cose, Cipher Trac e ha informato le forze dell'ordine di ispezionare approfonditamente i dispositivi apparentemente non funzionanti, obsoleti e persino disconnessi, poiché potrebbero contenere informazioni utili, come le chiavi private per l'accesso ai portafogli di valuta digitale. La società blockchain ha anche elencato diverse app crittografiche, portafogli e portafogli hardware , che le agenzie dovrebbero controllare adeguatamente.
La società blockchain ha fornito attivamente alle istituzioni finanziarie informazioni utili sulla repressione delle transazioni di criptovaluta. Recentemente ha avvertito che gli istituti finanziari stanno operando con misure antiriciclaggio deboli. Di conseguenza, oltre il 90% delle transazioni crittografiche sospette è passato ai loro radar.
