La polizia della Tasmania ha contattato 15 dei principali utenti di sportelli bancomat per criptovalute della zona, scoprendo che erano tutti vittime di truffe. L'indagine non ha rilevato alcuna attività legittima tra gli utenti con il volume di transazioni più elevato a livello statale.
Le perdite complessive hanno raggiunto i 2,5 milioni di dollari, inclusi 900.000 dollari depositati tramite sportelli bancomat per criptovalute. Dal 2021, il numero di sportelli bancomat per criptovalute in Tasmania è aumentato da uno a 20.
Le indagini della polizia rivelano una diffusa attività di truffa tramite sportelli bancomat crittografici
La polizia della Tasmania ha contattato più di 15 cittadini sospettati di essere money mule e vittime di truffe. L'operazione faceva parte di un'azione nazionale per contrastare l'uso criminale degli sportelli bancomat per criptovalute . Le indagini informatiche della polizia della Tasmania non hanno rilevato alcuna attività legittima tra i 15 principali utenti.
Tutte le vittime erano coinvolte in attività fraudolente su diverse piattaforme. Tutte e 15 hanno perso un totale di 2,5 milioni di dollari a causa di queste attività, trasferendo direttamente circa 900.000 dollari tramite sportelli bancomat per criptovalute.
Il sergente investigativo Paul Turner ha affermato che il numero di sportelli bancomat per criptovalute è aumentato da uno a 20. L'espansione è stata registrata in tutta la Tasmania dal 2021, offrendo maggiori opportunità di truffe. Le vittime sono esposte a manipolazioni, intimidazioni e tattiche di coercizione da parte di organizzazioni criminali internazionali.
Esistono tipologie tipiche di truffe, tra cui truffe sentimentali, truffe sugli investimenti, truffe con impersonificazione governativa e truffe di supporto tecnico. Anche le truffe sui servizi di pubblica utilità e le truffe sulle offerte di lavoro prendono di mira gli utenti di sportelli bancomat per criptovalute. I truffatori indirizzano le vittime agli sportelli bancomat per criptovalute dopo che le banche hanno implementato meccanismi di attrito nelle transazioni.
Le truffe di alto valore hanno un impatto grave e duraturo sulle vittime nelle comunità. Le pensioni lasciano le vittime indent di dipendenza o le costringono a cedere i propri beni. Potrebbe persino essere necessario posticipare il pensionamento mentre le famiglie assumono ruoli di supporto economico.
Il rapporto sostiene inoltre che la riduzione dell'attività economica dovuta a tali perdite incide sul benessere della Tasmania. Tra i campanelli d'allarme figurano le sollecitazioni da parte di sconosciuti e la stretta tempistica. Le promesse di profitti garantiti sono solitamente il segnale di truffe sugli investimenti a danno di gruppi vulnerabili.
L'espansione globale degli ATM crittografici continua nonostante le preoccupazioni normative
La rete globale di criptovalute ATM si è ampliata con oltre 1.000 nuovi sportelli automatici installati in tutto il mondo. Il numero totale è salito da 37.722 all'inizio dell'anno a 38.726 a giugno. Gli Stati Uniti hanno registrato una ripresa nel secondo trimestre, dopo il calo del primo trimestre, aggiungendo 500 sportelli automatici.
Le installazioni negli Stati Uniti hanno raggiunto un totale di 30.447 sportelli automatici entro la metà dell'anno, grazie a una maggiore chiarezza normativa. La maggiore partecipazione istituzionale ha trainato la crescita in diversi stati e regioni. L'Australia ha guidato la crescita relativa, aggiungendo 491 nuovi sportelli automatici nel primo semestre.
La crescente adozione del commercio al dettaglio e il favorevole contesto fintech hanno sostenuto i tassi di crescita australiani. Il Canada ha installato 245 sportelli bancomat e l'Europa 149 nuovi apparecchi. Questi mercati mostrano un'adozione sostenuta, nonostante l'aumento della pressione normativa altrove.
La Nuova Zelanda ha annunciato l'intenzione di vietare gli sportelli bancomat per criptovalute nell'ambito delle riforme antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Cash in attività ad alto rischio è stata dent dal governo come una preoccupazione chiave. La facilitazione di transazioni illecite con questi sportelli ha spinto l'autorità di regolamentazione a reagire.
L'Australia ha introdotto nuove regole operative e limiti di transazione per gli operatori di criptovalute. Un limite di 5.000 dollari si applica ai depositi e ai prelievi cash presso gli sportelli automatici. Recentemente sono diventati obbligatori una maggiore due diligence del cliente e avvisi obbligatori sulle truffe.
Da gennaio, gli australiani hanno perso oltre 3 milioni di dollari a causa di truffe ai bancomat con criptovalute. Sono state presentate 150 segnalazioni di frode, con perdite medie superiori a 20.000 dollari. Quasi la metà delle vittime aveva più di 51 anni, con una maggioranza di donne.
Le operazioni delle forze dell'ordine hannodent90 vittime di truffe e presunti money mule. Una donna settantenne ha perso oltre 430.000 dollari a causa di truffe sentimentali. Le email fraudolente sugli investimenti e le estorsioni prendono di mira comunemente gli utenti di sportelli bancomat per criptovalute.
I truffatori sfruttano gli sportelli bancomat crittografici dopo aver riscontrato problemi nelle transazioni bancarie
Le vittime vengono indirizzate ai bancomat per criptovalute dai truffatori dopo che le banche creano tensione quando i clienti cercano di depositare fondi sospetti. I truffatori indirizzano quindi le vittime ai bancomat per criptovalute.
Il detective sergente Turner avverte di prestare attenzione ai messaggi di avvertimento delle banche. Familiari, amici e anche la polizia possono fornire risorse quando le vittime vengono ingannate. Tempistiche ravvicinate e linguaggio pressante sono solitamente indice di truffe ai danni dei clienti.
Le richieste di deposito Cash da parte di sconosciuti sono solitamente truffe. Promesse di rendimento e profitti irrealisticamente elevati sono un campanello d'allarme. Le truffe sugli investimenti offrono profitti irrealistici e le truffe sentimentali prendono di mira i legami emotivi.
