L'INTERPOL ha recentemente scoperto 260 milioni di dollari in asset virtuali e fiat illeciti in tutta l'Africa, collegati ad attività legate al terrorismo. L'agenzia governativa ha già sequestrato 600.000 dollari e continua le indagini per trace recuperare ulteriori beni. Di conseguenza, Tether ha collaborato con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) per rafforzare la sicurezza informatica relativa alla sicurezza degli asset digitali in Africa.
L'organizzazione di polizia internazionale ha arrestato 83 persone in sei paesi africani e ha segnalato 160 persone di interesse. Ventuno degli arrestati sono stati accusati di reati legati al terrorismo, 28 di frode finanziaria e riciclaggio di denaro, 16 di truffe legate alle criptovalute e i restanti 18 di uso illegale di asset virtuali.
L'INTERPOL collabora con l'AFRIPOL per integrare l'intelligence informatica
Il 22 ottobre 2025, l'INTERPOL ha rivelato Binance , Moody's e Uppsala Security. L'agenzia ha inoltre riconosciuto che i paesi partecipanti hanno condiviso informazioni di intelligence su obiettivi specifici nella fase pre-operativa dell'Operazione Catalyst.
Il responsabile della sicurezza dell'INTERPOL, Valdecy Urquiza, ha dichiarato che l'Operazione Catalyst è stata la prima volta in cui unità di lotta ai reati finanziari, alla criminalità informatica e all'antiterrorismo di diverse nazioni africane hanno collaborato con entrambe le forze di polizia per contrastare il finanziamento del terrorismo. Ha affermato che la condivisione di intelligence, competenze e risorse consente all'agenzia didente interrompere efficacemente i flussi finanziari legati alle attività terroristiche.
“Questo sforzo congiunto, volto a contrastare il finanziamento del terrorismo nel continente africano, dimostra come un’azione coordinata tra gli Stati membri, facilitata da AFRIPOL e INTERPOL, possa affrontare efficacemente minacce alla sicurezza complesse e in continua evoluzione”
-Jalel Chelba, Direttore esecutivo di AFRIPOL.
L'INTERPOL ha segnalato un caso in Angola che ha coinvolto 25 colpevoli di diverse nazionalità, arrestati in relazione a potenziali attività di finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro. Nell'operazione, le autorità hanno sequestrato 588.000 dollari, 100 telefoni cellulari e 40 computer.
Le autorità keniane hanno anchedentuna sospetta operazione di riciclaggio di denaro con potenziali legami con il finanziamento del terrorismo. La polizia ha scoperto 430.000 dollari coinvolti nell'operazione, gestita da 12 individui, 2 dei quali sono già stati arrestati.
Un altro caso in Kenya ha coinvolto due individui arrestati per aver reclutato giovani provenienti dall'Africa orientale e settentrionale in gruppi terroristici. Le autorità traci fondi tramite una piattaforma di trading di asset digitali, arrivando a individui in Tanzania.
Le autorità hanno anche scoperto un caso transnazionale che coinvolgeva un enorme schema Ponzi basato su asset digitali, mascherato da legittima piattaforma di trading online. Lo schema ha interessato almeno 17 paesi in tutto il mondo, causando oltre 100.000 vittime e una perdita stimata di 562.000 dollari.
Tether segnala l'Africa come una regione altamente vulnerabile alle truffe e alle frodi crittografiche
Tether e le Nazioni Unite uniscono le forze per salvaguardare l'economia digitale dell'Africa.
Scopri di più: https://t.co/qKyZLH8j63— Tether (@tether) 9 gennaio 2026
Venerdì Tether ha stretto una partnership con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) per rafforzare la sicurezza informatica delle risorse digitali in Africa. L'azienda ha affermato che l'aumento delle operazioni illegali di criptovaluta evidenzia l'urgente necessità della regione di rafforzare la propria sicurezza informatica contro tali attività.
Chanalysis ha riportato che l'Africa è la terza regione crypto in più rapida crescita a livello globale; da qui la necessità di contrastare truffe e frodi digitali. Tether ha anche segnalato l'Africa come una regione sempre più vulnerabile alle truffe e alle frodi legate agli asset digitali.
L'emittente della stablecoin ha affermato che la partnership mira a supportare la Visione strategica dell'UNODC per l'Africa 2030. Tether spera inoltre che l'iniziativa promuova la pace e la sicurezza nel continente salvaguardando le risorse digitali.
L'azienda ha riconosciuto che sfruttare la tecnologia blockchain e altre tecnologie emergenti contribuirà a ridurre le vulnerabilità nella criminalità informatica. Tether ritiene inoltre che la tecnologia blockchain contribuirà a incrementare le opportunità economiche in tutta l'Africa e a sostenere le vittime della tratta di esseri umani.
Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha affermato che supportare le vittime della tratta di esseri umani e contribuire a prevenire lo sfruttamento richiede sforzi coordinati tra diversi settori. Tether ha rivelato di collaborare attualmente con l'UNODC al Progetto Africa, al Progetto Senegal e al Progetto Papua Nuova Guinea.
Sylvie Bertrand, Rappresentante Regionale dell'UNODC per l'Africa Occidentale e Centrale, ha riconosciuto che le risorse digitali stanno trasformando il modo in cui il mondo interagisce con il denaro. Ritiene inoltre che le criptovalute svolgano un ruolo fondamentale nello sviluppo del potenziale dell'Africa e contribuiscano all'agenda delle Nazioni Unite per la pace e la sicurezza.
