Il principale scambio di criptovalute Bitfinex ha rafforzato le sue procedure di conformità KYC nel tentativo di portare tutti i suoi clienti sulla stessa lunghezza d'onda e di potenziare i metodi di due diligence.
Uno degli scambi di criptovaluta più controversi ma ampiamente utilizzati, Bitfinex, è noto per la sua piattaforma di trading avanzata e con margine e per alcuni dei servizi da banco più efficienti disponibili oggi nel mercato delle criptovalute. E sebbene la sua disputa legale con il Procuratore Generale di New York (NYAG) sullo sfruttamento illecito di stablecoin di Tether non sia ancora finita, non sta lasciando nulla di intentato per garantire che i suoi servizi non vengano utilizzati in modo improprio, aggiungendo ulteriori complicazioni legali.
L'exchange di criptovalute Bitfinex avvia il processo KYC
È stato recentemente riportato da The Block che l'exchange ha annunciato, tramite un'e-mail ufficiale inviata a un elenco verificato di clienti, che richiederà informazioni aggiuntive, come dent , come parte delle sue rinnovate procedure KYC.
Paolo Ardoino, CTO di Bitfinex, conferma che la mossa fa parte dei suoi protocolli di sicurezza e del programma di conformità in continua evoluzione. Siamo sempre in contatto con i nostri clienti. Il nostro team dedicato sta trac e aggiornando i documenti scaduti oltre a cercare chiarimenti sulle transazioni incerte, ha aggiunto Ardoino.
Secondo l'e-mail, Bitfinex ha richiesto al gruppo verificato di utenti di condividere informazioni sulla fonte e sull'utilizzo dei fondi insieme a una prova di residenza. Una volta ricevute, le informazioni verranno archiviate e conservate in una forma altamente protetta, senza possibilità di accesso non verificato e uso improprio, ha confermato Ardoino.
Ardoino ha concluso la sua dichiarazione aggiungendo che, sebbene Bitfinex consenta agli utenti non verificati di impegnarsi in transazioni a breve termine con funzionalità limitate, sta prendendo questa iniziativa per garantire che sia il gruppo di utenti verificati che quelli non verificati condividano lo stesso livello di controllo e verifica quando si tratta di utilizzando i servizi della piattaforma.
Nel frattempo, questa non è la prima volta che Bitfinex ha intensificato i suoi controlli di sicurezza. A giugno, ha richiesto ad alcuni clienti chiarimenti dettagliati sulle attività e sugli obiettivi, insieme a un'immagine della loro identità governativa, dent scia di un maggiore controllo normativo.
Immagine in primo piano di Pixabay
