L'autorità di regolamentazione del Manitoba ha emesso un'allerta contro CrypTrade24, una presunta Bitcoin che afferma di essere registrata nei Paesi Bassi. Il Bitcoin avrebbe dichiarato di avere una sede falsa a Churchill, Manitoba, Canada, motivo in più per cui l'autorità di regolamentazione ha segnalato l'azienda come possibile frode.
Il trader Bitcoin ha rivendicato l'indirizzo di un bungalow con due camere da letto
Secondo la Manitoba Securities Commission (MSC), l'ubicazione fisica dichiarata da CrypTrade24 a Churchill era in realtà solo un bungalow con due camere da letto. Ulteriori indagini condotte dall'autorità di regolamentazione hanno stabilito che l'appartamento non è mai stato occupato né è mai appartenuto al trader Bitcoin .
Secondo il rapporto, l'edificio era di proprietà del governo provinciale, occasionalmente occupato da personale governativo in visita a Churchill per un incarico. Il dipartimento governativo proprietario dell'immobile ha anche affermato che la società di criptovalute non operava effettivamente da quella sede.
Oltre a ciò, l'autorità di regolamentazione ha anche sottolineato che il trader Bitcoin offre un elevato ritorno sull'investimento (ROI), superiore al 100%. È interessante notare che questo è un aspetto in comune con diverse attività fraudolente, poiché le vittime hanno maggiori probabilità di essere attratte da elevati rendimenti sugli investimenti. In particolare, l'autorità di regolamentazione del Manitoba ha spiegato nell'avviso:
Il sito web dell'azienda, cryptrade24.com, promette un ritorno sull'investimento (ROI) fino al 200% entro 20 giorni e si vanta di aver "...raccolto il meglio del settore degli investimenti sotto un unico tetto virtuale.
Un ROI elevato è rischioso
Secondo Jason Roy, un investigatore senior dell'autorità di regolamentazione, un ROI del 200% in quasi tre settimane è un "importante campanello d'allarme per una frode. Per non parlare del fatto che l'indirizzo mi ha fatto fare una doppia ripresa". Inoltre, l'autorità di regolamentazione ha rivelato che il trader Bitcoin non era registrato in Manitoba per negoziare titoli. Inoltre, le autorità dei Paesi Bassi hanno ammesso che nemmeno CrypTrade24 era registrato nel Paese.
"Ho visto molte società di trading offshore utilizzare indirizzi fittizi, tra cui un parcheggio di Winnipeg", afferma Roy. "Gli investitori non possono fare affidamento sull'aspetto di un sito web per determinare se è legittimo, né sulla gentilezza della persona all'altro capo del telefono. Gli investitori devono assicurarsi che la persona con cui hanno a che fare sia registrata per vendere investimenti in Manitoba. È il modo migliore per proteggersi dalle frodi sugli investimenti.
