Le criptovalute vengono utilizzate per buoni scopi come la beneficenza, ma si è verificato più di un incidente dent cui alcune persone le hanno utilizzate per finanziare il terrorismo. Il finanziamento tramite criptovaluta è una tendenza in aumento tra i terroristi; Alexander Bortnikov, direttore dell'FSB russo, condivide questi sentimenti.
Alexander Bortnikov ha anche osservato che le attività vengono svolte utilizzando l'hawala. "Hawala" è un sistema di pagamento utilizzato principalmente dai musulmani.
In questo sistema il pagamento viene affidato ad un intermediario che poi fa in modo che un associato affidi il pagamento all'ultimo beneficiario. Anche questo metodo non richiede prove fisiche come i documenti.
Anche il capo del Servizio federale di sicurezza russo (FSS) ha parlato del networking terroristico in una conferenza ospitata dai capi degli Stati dent del Commonwealth (CSI).
Ha inoltre affermato che il mezzo di pagamento digitale, che è anche decentralizzato, è oggi la prima priorità per i terroristi per ricevere transazioni. Il finanziamento del terrorismo dent da atroci attività criminali come il commercio illegale di petrolio e schiavi.
Nel 2018, He ha rivelato che le organizzazioni terroristiche stavano sostenendo il miglioramento delle criptovalute e dello spazio digitale in modo da poterlo utilizzare più facilmente. Oltre cinquemila membri di gruppi terroristici sono insediati vicino ai confini della CSI e nel nord dell'Afghanistan.
Recentemente è stato rivelato che il più famoso gruppo terroristico ISIS ha utilizzato Bitcoin per finanziare una missione di attentato suicida in Sri Lanka. Questo bombardamento causò oltre centocinquanta (253) vite innocenti
La Russia prevede di rendere obbligatorie alcune norme per affrontare il problema del finanziamento del terrorismo. Chiederanno agli utenti tramite le banche di ottenere informazioni sulla provenienza delle criptovalute che hanno guadagnato e su dove le hanno utilizzate entro cinque giorni. Questa domanda potrebbe essere seguita dalla domanda se il cliente possiede attrezzature minerarie e, in tal caso, dovrebbero essere presentati i documenti appropriati per dimostrare la proprietà e il noleggio dell'attrezzatura.
La Russia ritiene inoltre che lo spazio crittografico sia dannoso per il suo ecosistema finanziario. I rapporti indicano che la Russia ha subito gravi colpi alla sua stabilità finanziaria negli ultimi anni.
