Il proprietario del defunto exchange rumeno CoinFlux ha ammesso di aver commesso riciclaggio di denaro attraverso uno schema fraudolento.
Vlad-Calin Nistor, il proprietario dell'ormai defunto exchange di criptovalute CoinFlux, si è dichiarato colpevole di aver riciclato circa 1,8 milioni di dollari. Nistor si è dichiarato colpevole insieme ad altri 14 imputati presso il tribunale del distretto orientale del Kentucky.
Riciclaggio di denaro
Lo schema è stato ideato nel 2013, quando gli imputati hanno iniziato a pubblicare falsi annunci eBay per veicoli e altri articoli simili. Gli intriganti avrebbero utilizzato dent false e rubate per pubblicare questi annunci.
In alcuni casi, il gruppo fingeva di essere membri dell'esercito americano che vendevano i loro beni prima di partire per un tour. Il gruppo aveva anche creato un call center per dissuadere le persone da qualsiasi preoccupazione riguardo agli annunci.
Una volta ricevuto il pagamento, lo avrebbero convertito in criptovalute – principalmente Bitcoin – e avrebbero trasferito la somma a Nistor in Romania. Nistor utilizzerebbe quindi il suo exchange CoinFlux per convertire le criptovalute nelle valute locali.
Mente
Secondo il comunicato del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), la mente dietro le operazioni era il proprietario di un autolavaggio nella capitale della Romania, Bucarest. Bogdan-Stefan Popescu ha fornito istruzioni a Nistor e ad altre persone sul ring riguardo al movimento dei fondi.
Popescu ha dettato il trasferimento dei fondi rubati da Bitcoin su conti bancari creati a nome dei suoi dipendenti e familiari.
Nistor è stato arrestato nel dicembre 2018 su mandato internazionale con molteplici accuse, tra cui riciclaggio di denaro. Lui e il suo complice furono successivamente estradati negli Stati Uniti.
All'epoca il suo avvocato affermò di non essere a conoscenza del fatto che il Bitcoin provenisse da fonti illegali
