Le autorità statunitensi hanno arrestato un rapper russo accusato di riciclaggio di denaro crittografico mentre utilizzava il suo post su Instagram come prova contro di lui. Secondo i documenti , il rapper Maksim Boiko è accusato di riciclaggio di denaro crittografico da parte dell'FBI. L'FBI sostiene che Boiko abbia riciclato denaro attraverso la piattaforma di scambio di criptovalute BTC-e. Inoltre, Boiko è anche accusato di cospirazione con le organizzazioni criminali organizzate transnazionali QQAAZZ.
Rapper russo arrestato per riciclaggio di denaro crittografico.
dent apparentemente residente a Los Angeles, California, è entrato negli Stati Uniti il 19 gennaio con 20.000 dollari. Secondo la dichiarazione giurata dell'FBI, Boiko ha detto alla sicurezza aeroportuale che il denaro proveniva da investimenti in Bitcoin e altre proprietà in affitto in Russia. Le autorità non si fidavano della sua spiegazione ed erano scettiche. Quindi, Boiko è stato successivamente arrestato il 27 marzo.
I documenti del tribunale non menzionano che Boiko lavora anche come piccolo rapper che opera sotto il titolo Plinofficial. L'FBI ha dent questo titolo in un indirizzo email coinvolto in operazioni di riciclaggio di denaro.
Secondo le accuse, Boiko ha utilizzato l'indirizzo e-mail [email protected] per registrare un account presso l'exchange di criptovalute BTC-e. L'FBI sostiene che il conto di Boiko ha ricevuto depositi per un valore di quasi 390.000 dollari e ha prelevato circa 136 Bitcoin .
Ad oggi, l'account Youtube di Boiko ha 336 abbonati, mentre il suo account Instagram ha quasi 2400 follower.
Anche la presenza di Boiko sui social media ha svolto un ruolo chiave nelle indagini poiché l'FBI ha affermato che le sue foto su Instagram sono "incoerenti con le pratiche di un'operazione commerciale legittima". Ha affermato che le immagini erano coerenti con le accuse secondo cui Boiko era coinvolto in attività di riciclaggio di denaro e suggeriscono che fosse coinvolto con i criminali informatici per diversi anni.
