Kais Mohammed, un operatore illegale di bancomat Bitcoin in America, si è dichiarato colpevole di tre capi di imputazione contro di lui in relazione al servizio illegale di criptovaluta.
Secondo quanto riferito, l'attività illegale di Mohammed ha elaborato pagamenti per un valore di 25 milioni di dollari, la maggior parte di questo importo proveniva da operazioni illegali. Si dice anche che Mohammed abbia fondato Herocoin, un'altra azienda illegale di criptovalute che ha operato per cinque anni tra il 2014 e il 2019.
Mohammed ha aiutato i suoi clienti a convertire BTC in fiat addebitando loro una commissione del 25% per il suo servizio.
Il bancomat Bitcoin illegale di Mohammed posizionato strategicamente
L'operatore illegale del bancomat Bitcoin aveva queste macchine posizionate strategicamente nei centri commerciali e nelle stazioni di servizio in tutta la California. Adottando lo pseudonimo di Superman 29, Mohammed ha pubblicizzato i suoi servizi su piattaforme online, sostenendo di aiutare nell'acquisto e nella vendita Bitcoin nel sud della California.
Secondo quanto riferito, Mohammed incontrava i suoi clienti in luoghi pubblici, effettuava transazioni con loro e non si informava mai sulla fonte dei fondi o richiedeva l' dent del cliente. Quando si è dichiarato colpevole, ha però ammesso di sapere che parte del denaro proveniva da operazioni illegali, che ha convertito da BTC in cash .
Man mano che l'attività di Mohammed cresceva, secondo le autorità si espandeva anche agli sportelli bancomat BTC. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che Mohammed non ha registrato di proposito la sua attività presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Inoltre, non è riuscito a sviluppare un programma antiriciclaggio efficace o a compilare rapporti sulle transazioni valutarie per scambi superiori a $ 10.000, cosa che ha ammesso.
Mohammed rischia 30 anni di carcere
Mohammed, dopo FinCEN, lo ha contattato per registrare la sua azienda, e lui ha rispettato, non rispettando le regole stabilite dall'ente regolatore.
Secondo il DoJ , Mohammed è stato inchiodato dopo che le forze dell'ordine hanno avuto affari con lui sotto copertura. Hanno acquistato Bitcoin per un valore di oltre $ 14.000 in momenti diversi. Un altro agente gli ha spiegato che era coinvolto nel traffico sessuale e aveva bisogno dei servizi di riciclaggio di denaro forniti da Mohammed.
Dopo essersi dichiarato colpevole di tre capi d'accusa contro di lui, l'udienza del suo caso si terrà tra poche settimane poiché potrebbe affrontare una pena massima legale di 30 anni di prigione.
