Scambio Bitcoin peer-to-peer (P2P) Bitcoin s ha adottato gli strumenti di monitoraggio crittografico di Elliptics per combattere cash dalla sua piattaforma, pur continuando a migliorare la conformità in conformità con l'AMLD5 dell'Unione Europea. Un precedente rapporto indicava che l'exchange era stato uno sportello unico per cash i proventi delle criptovalute derivanti da attività illecite .
Bitcoin locale sceglie due strumenti di monitoraggio crittografico di Elliptics
Annunciato martedì, l'exchange Bitcoin peer-to-peer utilizzerà due strumenti di monitoraggio crittografico Elliptics per rafforzare la sua piattaforma contro i criminali. Gli strumenti includono lo strumento di analisi del rischio Navigator di Elliptic e lo screener del portafoglio Lens. A differenza di prima, quando Bitcoin locali dovevano verificare manualmente le transazioni dubbie, questi strumenti semplificheranno il processo.
Adottando gli strumenti di monitoraggio crittografico di Elliptics, l'exchange ha informato che il suo processo di conformità sarebbe diventato automatizzato. Pertanto, le misure contro il riciclaggio di denaro, come la segnalazione di transazioni sospette, verranno eseguite matic utilizzando gli strumenti. Tom Robinson, co-fondatore di Elliptic, ha affermato che “l’automazione aiuta a risparmiare tempo e denaro”.
Bitcoin locali, un precedente hub per i criminali
Come accennato in precedenza, l'intento di Local Bitcoin che integra gli strumenti di monitoraggio crittografico Elliptics sulla sua piattaforma è quello di reprimere cash criminali di criptovaluta e di aumentare la sua conformità alla quinta direttiva antiriciclaggio dell'Unione Europea (AMLD5). Tutto ciò è stato alimentato da un rapporto di Cipher Trac e, secondo cui l’exchange è stato un importante hub per i criminali.
Nel mese di ottobre, Local Bitcoin ha introdotto una politica Know-Your-Customer (KYC) sulla sua piattaforma, che ha contribuito a bloccare in modo significativo le transazioni illecite, sebbene la sua quota di mercato ne sia stata in qualche modo influenzata. Commentando la regola KYC, Robinson ha aggiunto:
La riduzione dei flussi dai mercati oscuri agli scambi peer-to-peer è una chiara conseguenza dell’introduzione da parte di queste aziende di tron controlli KYC e AML. I criminali ora ci pensano due volte prima di tentare di cash attraverso i principali scambi peer-to-peer.
