QuadrigaCX è uno scambio di criptovalute che ha avuto difficoltà a riprendersi dal crollo subito dopo la morte del suo amministratore delegato . Al momento ha un patrimonio di ventuno milioni di dollari (21 milioni di dollari).
Nonostante ciò, è fortemente indebitato con oltre centosessanta milioni di dollari (160 milioni di dollari) di debiti. Queste tre società includono Quadriga Fintech Solutions Corp., Whiteside Capital Corporation e 0984750 BC Ltd.
Ernst and Young (EY) ha recentemente pubblicato un rapporto che copre le attività illegali condotte da tre società associate a QuadrigaCX.
Per numero uno abbiamo Quadriga Fintech Solutions. Possedeva più di centottantanovemilatrecentoquarantacinque dollari ($ 189.345 USD) ma doveva oltre centosessanta milioni ($ 160.051.461 USD).
Il prossimo in linea è Whiteside Capital Corporation. Non possedeva alcun patrimonio e doveva oltre centocinquantanove milioni di dollari ($ 159.875.011 USD) e centosessanta milioni di dollari ($ 160.688.982 USD).
Il dipendente della Ernst & Young ha rilasciato una dichiarazione sulla questione affermando che si trovavano di fronte a qualche incongruenza materiale con il denaro.
Anche una contabilità irresponsabile era un problema che dovevano affrontare quando cercavano di calcolare il denaro in possesso e quello dovuto ad altri.
Oltre a questo, nei cold wallet elencati da Quadriga non è stata rinvenuta alcuna criptovaluta. solo i centotre (103 bitcoin ) che sarebbero stati trasferiti per errore da un hot wallet.
Il volume delle transazioni elaborate e il numero di altre entità e scambi di criptovaluta coinvolti non hanno aiutato le indagini.
Il dipendente della Ernst & Young ha dichiarato che i fondi erano stati utilizzati per effettuare acquisti personali. È stata inoltre predisposta la prevenzione della liquidazione di eventuali attività. Il dipendente della Ernst & Young ha riferito che il caso richiederà del tempo.
