La storia di QuardigaCX ha preso una nuova svolta con l’ultimo rapporto Ernst & Young soprannominato il Terzo rapporto del Monitor , datato 1 marzo 2019, presentato alla Corte Suprema della Nuova Scozia.
Il mistero è iniziato quando l'amministratore delegato e fondatore dell'exchange QuardigaCX è morto in circostanze misteriose in India. Il rapporto ha rivelato sei indirizzi ricevuti e identificati dent QuardigCX che archiviava bitcoin soprannominati Bitcoin Cold Wallets Indientfied, e altri due potenziali archivi indirizzati. Tuttavia, le rivelazioni degli blockchain e dell’autorità di controllo Ernst & Young sono assolutamente scioccanti.
Il rapporto rivela inoltre che,
da aprile 2014 a circa aprile 2018, i saldi mensili aggregati bitcoin nei Bitcoin Cold Wallets dent variavano da un minimo di zero a un picco di circa 2.776 bitcoin . Il saldo medio aggregato di fine mese nel corso del quadriennio è stato di circa 124 bitcoin . Nell'aprile 2018, il bitcoin rimanente nei Bitcoin Cold Wallets dent è stato trasferito portando i saldi a zero. Oltre al Sesto Portafoglio, non sono stati effettuati depositi nei Bitcoin Cold Wallet dent dall'aprile 2018, ad eccezione del trasferimento involontario di bitcoin da parte dei Richiedenti come divulgato nel Primo Rapporto.
Questa non è la fine della storia, il rapporto rivela inoltre che,
"Dopo l'aprile 2018, il Sixth Wallet sembra essere stato utilizzato per ricevere bitcoin da un altro conto di scambio di criptovaluta e successivamente trasferire i bitcoin sull'hot wallet Quadriga. Alla data del Terzo Rapporto, il Sesto Portafoglio non contiene criptovalute. L'ultima transazione dal Sesto Portafoglio è stata avviata il 3 dicembre 2018."
Il rapporto inoltre afferma che il richiedente QuardigaCX non è stato in grado di fornire alcuna ragione concreta sul motivo per cui le transazioni sono state sequestrate nell'aprile 2018 e chi sono i proprietari del portafoglio indirizzato che ha ricevuto il denaro dai conti QuardigaCX. E&Y sta indagando sulla questione e finora sembra che i fatti potrebbero essere semplicemente più strani della finzione.
