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La filiale francese di Binance , il principale exchange di criptovalute al mondo, si trova ad affrontare un'indagine preliminare da parte del servizio di investigazione giudiziaria finanziaria sotto la direzione della giurisdizione interregionale specializzata di Parigi. L'indagine, iniziata nel febbraio 2022, si concentra sulle accuse di vendita illegale di clienti e riciclaggio aggravato di denaro. Queste accuse hanno sollevato preoccupazioni sulla conformità della piattaforma con le normative finanziarie in Francia. L'indagine prende di mira specificamente il mancato adempimento da parte di Binance dei propri obblighi relativi alle procedure note come "conosci il tuo cliente" (KYC). Le procedure KYC richiedono che i servizi finanziari effettuino i controlli necessari per impedire che le loro piattaforme vengano utilizzate per il riciclaggio di denaro. Si sospetta che Binance possa aver trascurato questi obblighi, consentendo potenzialmente attività finanziarie illecite attraverso la sua piattaforma. Le autorità francesi hanno intensificato gli sforzi per combattere il riciclaggio di denaro e i crimini finanziari nel settore delle criptovalute. L'indagine sulla presunta vendita illegale di clienti da parte di Binance riflette le crescenti preoccupazioni relative alla conformità del settore ai requisiti normativi. Esaminando l'aderenza di Binance alle procedure KYC, le autorità mirano a garantire la conformità della piattaforma alle misure antiriciclaggio e a proteggere gli investitori. Sottotitolo 2: Sospetti di riciclaggio di denaro aggravato Oltre alle accuse di sollecitazione illegale di clienti, Binance si trova anche ad affrontare sospetti di riciclaggio di denaro aggravato. L'indagine si concentra su atti di riciclaggio compiuti da autori di reati che hanno generato profitti. Questo aspetto dell'indagine è in linea con alcune delle accuse mosse dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti nei loro recenti procedimenti contro Binance . Il 5 giugno 2022 la SEC ha accusato Binance di aver eluso le leggi sui titoli. Le accuse suggeriscono che Binance abbia offerto illegalmente i suoi servizi a clienti americani. La SEC ha osservato che fino ad agosto 2021 Binance non richiedeva a tutti i clienti di completare i documenti KYC. La mancanza di rigorose procedure KYC ha sollevato preoccupazioni circa il potenziale uso improprio della piattaforma per il riciclaggio di denaro e altre attività illecite. I sospetti di riciclaggio di denaro aggravato sottolineano ulteriormente l’importanza di solide misure normative nel settore delle criptovalute. Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno aumentando la loro attenzione nel garantire la conformità alle normative antiriciclaggio per prevenire attività finanziarie illecite. L'indagine sul presunto riciclaggio di denaro aggravato da parte di Binance serve a ricordare gli sforzi in corso per salvaguardare l'integrità del sistema finanziario e proteggere gli investitori.
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