La labirintica relazione tra il colossale exchange di criptovalute, Binance , e la sua statunitense , Binance .US, è stata oggetto di un rinnovato esame, con nuove prove che dimostrano lo stretto controllo che l'exchange di criptovalute ha esercitato sulla sua controparte statunitense.
I documenti bancari del 2019 e del 2020 indicano che un dirigente senior di Binance , Guangying Chen, esercitava l'autorità sulle attività finanziarie di Binance .US, aggiungendo un nuovo livello di complessità a una relazione già intricata tra le due entità.
All'interno delle dinamiche di potere
Chen, uno stretto collaboratore del CEO Binance Changpeng Zhao, è stato autorizzato dall'istituto di credito statunitense Silvergate Bank a gestire cinque conti bancari collegati a Binance .US.
Questa autorizzazione le ha permesso, insieme ai suoi delegati, di trasferire fondi all'interno di questi conti, mentre i dipendenti di Binance .US hanno dovuto presentare una petizione al team di Chen per l'elaborazione dei pagamenti, comprese le buste paga.
Questa rivelazione sottolinea la portata del dominio finanziario Binance deteneva sulla sua affiliata americana, sollevando dubbi sulla presunta indipendenza di quest'ultima.
Nonostante questi risultati, Binance .US, sotto il suo operatore BAM Trading, ha costantemente mantenuto la propria autonomia operativa.
La posizione ufficiale, come affermato dal portavoce di Binance .US, Christian Hertenstein, e dal capo dell'ufficio legale della società, Krishna Juvvadi, afferma che dalla fine del 2021, solo i funzionari Binance .US hanno avuto il controllo o l'accesso ai conti della società.
Mentre questo dramma di controllo si sviluppa, le attività statunitensi di Binance sono sotto l’attenta sorveglianza di Washington. La Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ha mosso accuse contro la società e Zhao, accusandoli di eludere deliberatamente le leggi sulle materie prime creando entità progettate per eludere le normative statunitensi volte a salvaguardare gli investitori.
Binance ha respinto queste accuse, mentre la CFTC rimane in silenzio. Il velo di segretezza sulle finanze di Binance .US ha permesso a Zhao di guidare l'espansione dell'azienda nel fiorente mercato americano delle criptovalute, pur mantenendo un'attenta separazione dal suo exchange globale, che è sottoposto al controllo normativo negli Stati Uniti.
Intricate le manovre finanziarie di Binance
Ad un esame più attento, l’influenza di Binance sulla sua affiliata statunitense si estende ben oltre le operazioni di Binance .US. I documenti mostrano che Chen ha firmato ulteriori accordi con Silvergate Bank per agire come "Utente amministratore principale" per più conti bancari.
Tuttavia, nonostante questi collegamenti, Catherine Coley, all'epoca amministratore delegato di Binance .US, e il suo team finanziario avevano solo accesso di visualizzazione, lasciandoli senza il controllo finale sulle finanze della società.
I documenti bancari precedentemente non divulgati rivelano anche che oltre 400 milioni di dollari sono stati trasferiti da un conto Silvergate Binance .US, controllato dal vice di Chen, a una società commerciale controllata da Zhao.
Binance .US ha affermato che i fondi appartenevano alla società di trading Merit Peak e provenivano dalla sua attività di trading sull'exchange.
Binance .US ora deve affrontare il compito di affrontare queste nuove rivelazioni, oltre a dissipare qualsiasi preoccupazione sul ruolo di Chen e sulla portata del suo controllo. Binance .US deve ancora rispondere a queste domande, sottolineando il completo cambio di gestione rispetto al periodo in questione.
Mentre i regolatori mantengono un occhio vigile, i rapporti tra Binance e Binance .US continuano ad evolversi in un intricato arazzo di relazioni intrecciate e manovre strategiche.
