TL;DR Ripartizione
- Il Dipartimento di Giustizia della California ha fatto irruzione nell'operatore Bitcoin illegale
- Come Mohammed gestisce le sue operazioni commerciali illegali
Il della California ha fatto arrestare Kais Mohammad, che tra gli altri crimini gestiva Bitcoin , e successivamente lo ha condannato a due anni di prigione.
Mohammed si è anche dichiarato colpevole di riciclaggio di un valore compreso tra 15 e 25 milioni di dollari in Bitcoin e cash .
Tra novembre 2014 e dicembre 2019 ha gestito "Herocoin" e ha utilizzato il soprannome di "Superman29" per pubblicizzare la sua attività online, facendo acquistare e vendere Bitcoin in cash in transazioni fino a $ 25.000.
Al di fuori di Herocoin, Mohammed aveva anche bancomat e chioschi Bitcoin illegali dove vende e acquista Bitcoin senza le procedure di dent richieste.
Non è chiaro quanto queste macchine fossero diverse da un bancomat crittografico standard. Ha inoltre consentito ai clienti di effettuare più transazioni consecutive fino a 3.000 dollari ciascuna.
Pur sapendo che alcuni dei suoi clienti gestivano attività illegali, li ha aiutati a riciclare i proventi di crimini. Sapeva innanzitutto che ciò che elaborava proveniva dal dark web.
Anello ATM Bitcoin illegale: come Mohammed aggira il sistema
Il portavoce del procuratore americano, Ciaran McEvoy, ha rivelato che il condannato era un banchiere e probabilmente sapeva di dover registrare la sua attività presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro americano.
Invece, nota che lui usa le sue conoscenze per evitare conformità e profitto rendendo la sua attività efficiente, senza controllo e quasi anonima.
McEvoy ha affermato che Mohammed dovrebbe essere consapevole che la sua attività rientra nelle normative antiriciclaggio, inclusa la necessità di presentare rapporti sulle transazioni valutarie, condurre la due diligence sui clienti e presentare rapporti di attività sospette per qualsiasi transazione superiore a $ 2.000 che sapeva o aveva motivo di sospettare. erano coinvolti in attività criminali.
Ha scelto di rimanere in silenzio su tutte queste attività, cosa che ora lo ha portato in prigione.
Ad un certo punto, Mohammed ha registrato la sua attività presso le autorità di regolamentazione, ma non ha rispettato le normative fino alla sua sentenza.
