Giovedì la National Internet Finance Association of China (NIFA) ha rilasciato una dichiarazione in cui esorta i cittadini cinesi a diffidare delle tattiche di manipolazione del mercato utilizzate oggi da alcuni scambi di criptovaluta, suggerendo così i rischi associati agli investimenti in criptovaluta.
Il mercato delle criptovalute ha combattuto le accuse di manipolazione del mercato sin dalla sua nascita. Tattiche comuni come schemi di pump and dump e strategie di marketing esagerate circolano da molto tempo, stimolando gli interessi degli acquirenti di criptovaluta in tutto il mondo.
Ci sono state accuse che il matic Bitcoin del 2017 è stata, infatti, il risultato della stampa della stablecoin Tether, che ha causato l’inflazione del mercato. Sebbene le accuse non siano mai state dimostrate giuste, Tether sta cercando di dimostrare la sua innocenza fino ad oggi.
Manipolazione del mercato delle criptovalute: resta aggiornato
Pertanto, nei suoi sforzi per far luce su questo lato oscuro del settore delle criptovalute, l'agenzia nazionale cinese di autoregolamentazione per la finanza su Internet, NIFA, che supervisiona i comportamenti di mercato degli istituti di servizi finanziari per proteggere i diritti e gli interessi legittimi di coloro che sono coinvolti con l'industria, ha annunciato una parola di cautela contro queste strategie subdole ma di lunga data di manipolazione del mercato delle criptovalute.
Secondo la NIFA, nonostante il governo abbia vietato le attività commerciali già nel 2017, alcuni scambi di criptovaluta continuano a operare in Cina registrandosi o installando server in località straniere . Questo tipo di approccio non solo rende difficile per gli organismi di vigilanza finanziaria come il NIFA identificare dent lacune, ma anche trac le perdite degli investitori dovute a tattiche di manipolazione del mercato non regolamentate.
Sfruttare l’impatto economico della pandemia
Ha inoltre messo in guardia gli investitori dal cadere preda di schemi di marketing manipolativi in cui le piattaforme di trading spesso si riferiscono agli asset digitali come una sorta di rifugio sicuro in tempi turbolenti. È diventato abbastanza evidente che alcune piattaforme di trading stanno sfruttando l'attuale crisi causata dall'epidemia di coronavirus e attirando gli investitori confrontando il valore delle criptovalute con quello di asset più tradizionali come l'oro o l'argento, ha sottolineato NIFA.
Facendo più luce sui volumi di scambio rilasciati da alcune piattaforme, NIFA ha affermato che il fatturato giornaliero di oltre quaranta piattaforme di trading di criptovalute supera il cento per cento (100%) e che il fatturato giornaliero monitorato nell'arco di settanta giorni consecutivi supera il cinquanta per cento. (50%).
Siamo venuti a conoscenza che una delle forme più diffuse di tattiche di manipolazione del mercato delle criptovalute è la manomissione del volume degli scambi giornalieri e l'utilizzo di robot per creare falsa prosperità. Ci sono stati anche casi di volumi di scambi interamente “inventati” plagiando informazioni provenienti da altri scambi, osserva la NIFA.
Casi di intascamento illecito di partecipazioni
Purtroppo non finisce qui. La manipolazione del mercato va ben oltre il semplice trac gli investitori verso le piattaforme di trading. Una volta che gli investitori si sono iscritti, ci sono stati casi di intascare illecitamente le loro partecipazioni chiudendo temporaneamente i loro conti citando intoppi tecnici e guasti del sistema o congelando completamente i loro beni, ha spiegato NIFA. Una volta che ciò accade, non c'è modo di chiudere una posizione ma di subire enormi perdite, soprattutto in caso di leva finanziaria elevata.
In tutta onestà, tuttavia, il settore delle criptovalute non è l’unico noto a utilizzare schemi di manipolazione del mercato. Il settore finanziario convenzionale evidenzia anche alcune tattiche palesemente fuorvianti. Tuttavia, dato il tipo di liquidità coinvolta in questo mercato e le rigide normative che lo governano, la manipolazione è molto più difficile da individuare.
La National Internet Finance Association of China (NIFA) ha già collaborato con la Banca Mondiale per creare un nuovo istituto fintech nel polo tecnologico cinese meridionale di Hangzhou.
Il 29 ottobre NIFA e la Banca Mondiale hanno lanciato ufficialmente a Hangzhou il Centro Globale per la Finanza Digitale (GCDF), con l’approvazione della banca centrale cinese.
