Secondo una dichiarazione rilasciata il 29 dicembre, l'autorità di regolamentazione delle Bahamas Bahamas Securities Commission ha acquisito il possesso di asset digitali per un valore di 3,5 miliardi di dollari presso FTX Digital Markets poco dopo che la società ha presentato istanza di protezione dal fallimento ai sensi del Capitolo 11.
Token del valore di circa 370 milioni di dollari sono stati prelevati dall'exchange FTX da un attore sconosciuto, che si ritiene fosse un hacker esterno. Questo furto è avvenuto non molto tempo dopo che FTX ha dichiarato fallimento.
Alla luce delle accuse mediatiche di un attacco informatico a FTX e del sospetto furto dei portafogli degli utenti di FTX da parte di ex dipendenti, l'agenzia di regolamentazione ha dichiarato nella sua dichiarazione di ritenere che vi sia un notevole pericolo di dissipazione immediata delle criptovalute in custodia o controllo di FTX , il che andrebbe a scapito dei clienti e dei creditori della borsa.
Di conseguenza, nell'esercizio dei suoi poteri di regolamentazione, la commissione ha richiesto e ottenuto un'ordinanza del tribunale per salvaguardare le risorse digitali possedute o sotto la custodia o il controllo di FTX o dei suoi mandanti trasferendoli in portafogli digitali sicuri sotto il controllo esclusivo di la Commissione.
Commissione per i titoli delle Bahamas
Secondo l'organismo di regolamentazione, i beni vengono ora conservati in modo temporaneo. E una volta terminato il trasferimento, i fondatori di FTX Sam Bankman-Fried e Gary Wang, così come tutti gli altri dirigenti di FTX, non hanno più accesso ai token, come affermato in una dichiarazione giurata secondo cui il direttore esecutivo della commissione, Christina Rolle, presentato alla Corte Suprema delle Bahamas.
La Bahamas Securities Commission ha affermato di avere giurisdizione temporanea ed esclusiva sugli asset digitali fino al momento in cui la Corte Suprema della nazione non concederà all'autorità di regolamentazione il permesso di rilasciare gli asset ai clienti e ai creditori che ne hanno diritto o ai liquidatori congiunti .
Le autorità delle Bahamas stanno indagando sulla complessa rete di collegamenti tra la defunta piattaforma di trading online FTX.com e l'attività commerciale Alameda Research, associata a FTX.com.
Gli Stati Uniti stanno indagando sull'hacking
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando sul furto di 370 milioni di dollari da parte di FTX, come riportato da Cryptopolitan .
I procuratori federali tengono trac dei beni e sono riusciti a congelarne alcuni, secondo un articolo originariamente pubblicato da Bloomberg il 27 dicembre, che citava una persona a conoscenza della questione. Tuttavia, il denaro congelato viene concesso solo in percentuale dell’importo totale.
Si sospetta che la violazione abbia comportato il furto di bitcoin per un valore di oltre 650 milioni di dollari dallo scambio di risorse digitali situato alle Bahamas, rendendolo uno degli attacchi di criptovaluta più significativi del 2022.
Tuttavia, la richiesta di fallimento presentata da FTX afferma che sono stati prelevati almeno 372 milioni di dollari, il che suggerisce che ci sia stato qualche errore nella contabilizzazione dei soldi scomparsi.
All'inizio di questo mese, i procuratori federali hanno presentato otto accuse penali contro il cofondatore ed ex amministratore delegato di FTX, Sam Bankman-Fried, tra cui accuse di riciclaggio di denaro, frode di donazioni politiche e frode telematica.
