Secondo un articolo pubblicato dal media Bloomberg , le autorità federali stanno indagando su un presunto atto di criminalità informatica che ha portato al furto di oltre 370 milioni di dollari dall'exchange di criptovalute FTX nel giro di poche ore dopo che l'exchange ha dichiarato fallimento a novembre.
Secondo una fonte a conoscenza della questione, che ha chiesto di restare anonima poiché le indagini sono ancora in corso, nell'articolo si afferma che il Dipartimento di Giustizia ha avviato un'indagine penale sui beni rubati.
Questa indagine non ha nulla a che fare con il caso di frode contro il cofondatore di FTX Sam Bankman-Fried , su cui ora sta indagando l'FBI.
L'insider ha verificato che le autorità americane sono riuscite a sequestrare parte del cash rubato. Tuttavia, si legge nel rapporto, i beni bloccati rappresentano solo una piccola parte dell'importo totale.
La somma prelevata è molto inferiore ai miliardi di dollari che Bankman-Fried è sospettato di aver rubato agli utenti di FTX mentre era a capo della società.
Le autorità sostengono che il fondatore trentenne, attualmente libero su cauzione e residente in California, ha frodato gli investitori per 1,8 miliardi di dollari e ha utilizzato i soldi della FTX per effettuare scommesse ad alto rischio presso l'hedge fund Alameda Research e per finanziare costi personali.
È interessante notare che negli ultimi atti giudiziari è stato scoperto che SBF ha preso in prestito 546 milioni di dollari da Alameda per acquisire azioni di Robinhood.
Non è noto se l'hacking sia stato il risultato di un'operazione interna, come ha dichiarato Bankman-Fried nelle interviste prima del suo arresto, o se sia stato il lavoro di un hacker opportunista desideroso di sfruttare i punti deboli di un'organizzazione in fallimento.
Questo comportamento può costituire un reato connesso alla frode tron e, in caso di condanna, comporta una pena massima di dieci anni di carcere, come sottolinea Bloomberg.
Come è andato a buon fine l'hacking di FTX
Il mese scorso, gli hacker sono riusciti a rubare centinaia di milioni di dollari dall’exchange FTX e dalla sua filiale negli Stati Uniti, non molto tempo dopo che l’exchange aveva dichiarato bancarotta.
Dopo aver presumibilmente utilizzato il mixer Bitcoin ChipMixer, un analista crittografico che si chiama ZachXBT su Twitter ha affermato che gli hacker FTX avevano spostato alcuni dei beni rubati nell'exchange OKX.
D'altronde, subito dopo, il direttore di OKX ha scritto su Twitter che OKX è a conoscenza della questione e che il team sta analizzando il flusso del portafoglio. Non sono stati fatti molti progressi però.
In un'intervista con Tiffany Hong, avvenuta non molto tempo dopo l' dent di hacking, l'SBF ha affermato di sapere chi era responsabile dent .
Ha detto di aver ristretto il campo a circa otto persone, ma di non sapere quale fosse, ha affermato il criminale condannato, lasciando intendere che il colpevole era o un ex dipendente di FTX o qualcuno che forse ha inserito un virus nel computer. di un ex dipendente.
Prima di perdere l'accesso ai sistemi di FTX, Bankman-Fried ha affermato che stava indagando nel tentativo di dent la persona o le persone responsabili del trasferimento non autorizzato di centinaia di milioni di dollari dai conti di FTX. Ha aggiunto:
Non so esattamente chi perché hanno bloccato l'accesso ai sistemi quando ero a metà dell'esplorazione.
Sam Bankman-Fried
Per risolvere il caso, gli investigatori e la procura federale di Manhattan stanno attualmente lavorando a stretto contatto.
A seguito della serie di incidenti dent i regolatori globali sono stati resi consapevoli della necessità di implementare un quadro normativo di emergenza.
