Un programmatore rumeno si è dichiarato colpevole in relazione al suo ruolo nella progettazione della rete BitClub, una truffa di mining di criptovalute che ha sottratto 722 milioni di dollari agli investitori. Il programmatore rumeno rischia ora cinque anni di carcere e una multa di 250.000 dollari. Il Dipartimento di Giustizia americano ha rivelato in un comunicato stampa che Silviu Balaci è stato arrestato in Germania, dove viveva. Il truffatore si è dichiarato colpevole, tramite videoconferenza, di un'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere la frode via cavo.
Il programmatore rumeno è stato l'operatore chiave nella truffa del crypto mining
Silviu Balaci è stato uno degli operatori chiave della rete BitClub che ha rubato 722 milioni di dollari ai suoi investitori in una dettagliata truffa di mining di criptovalute. BitClub Network ha richiesto investimenti ai cittadini degli Stati Uniti per le quote rivendicate in un'operazione di mining di premi in blocchi di valuta digitale. La società è stata operativa da aprile 2014 a dicembre 2019 fungendo da truffa di marketing multilivello per il mining di criptovalute in cui ha premiato gli investitori che hanno iscritto nuovi membri.
Balaci presumibilmente era responsabile della gestione dell'aspetto tecnico dell'azienda, mentre gli altri imputati Matthew Goettsche e Russ Albert Medlin si occupavano del marketing e di altre questioni commerciali. In consonanza con il DoJ degli Stati Uniti, Balaci ha definito i potenziali investitori “stupidi” e ha affermato che erano
“costruire l’intero modello sulle spalle degli idioti”.
Anche il cofondatore di BitClub, Russ Albert Medlin, è stato arrestato
Il programmatore rumeno si è dichiarato colpevole davanti al tribunale statunitense tre settimane dopo l' arresto cofondatore di BitClub, Russ Albert Medlin La polizia indonesiana ha arrestato l'altro cofondatore e attualmente è accusato di violenza sessuale su minori . La polizia ha agito su segnalazione dei suoi vicini di Giakarta, che avevano notato diversi minorenni uscire di casa. Medlin rischierebbe 15 anni di prigione se venisse condannato in Indonesia per aver violato la legge nazionale sulla protezione dei bambini. Tuttavia, potrebbe essere estradato negli Stati Uniti per il suo ruolo nella truffa del mining di criptovalute .
