La polizia cinese ha scoperto le presunte malefatte di 12 truffatori di criptovaluta che affermavano di essere funzionari di Huobi e hanno rubato milioni attraverso la frode e il riciclaggio di denaro; Lo ha riferito mercoledì un quotidiano locale
Sembra che la polizia cinese stia attaccando duramente gli schemi Ponzi e le truffe sulle criptovalute. Dopo aver arrestato i capi della famigerata e ampiamente pubblicizzata truffa PlusToken che, secondo gli speculatori, è riuscita a provocare un calo seriale del Bitcoin , questo mese hanno smascherato un'altra frode.
Con riferimento alla truffa Wotoken , i truffatori hanno intascato oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute da oltre 700.000 vittime. Ora la polizia cinese è di nuovo all'opera.
La polizia cinese blocca gli schemi Ponzi
Mercoledì hanno arrestato 12 sospetti nella provincia del Guangdong, che si spacciavano per dipendenti della borsa di risorse digitali Huobi . Secondo quanto riferito, hanno ottenuto illecitamente accesso ai gruppi di trading di criptovalute WeChat nel novembre dello scorso anno e hanno ingannato gli utenti inducendoli a investire in piattaforme OTC (over-the-counter) fraudolente.
Il denaro ottenuto illegalmente è stato poi trasferito su conti esteri per evitare di trac . Tuttavia, la chiusura inaspettata della piattaforma OTC è stata ciò che ha spinto la polizia a indagare e ha portato alla luce l’intera truffa. La polizia cinese ha confiscato computer, telefoni cellulari e altri strumenti elettronici tron per truffare le persone.
Secondo una delle vittime, i truffatori avrebbero pubblicizzato il loro schema Ponzi . La vittima è caduta vittima del sistema troppo bello per essere vero e ha trasferito sul conto del truffatore una somma del valore di circa 14.000 dollari. Sorprendentemente, l’investimento ha prodotto inizialmente buoni rendimenti, quasi raddoppiando l’importo investito.
Tuttavia, l’intero sistema ha iniziato a mostrare delle crepe quando la vittima ha ricevuto l’avviso della chiusura della piattaforma OTC, con la conseguenza che la vittima ha perso tutto il denaro investito. Gli indagati hanno quindi iniziato a dirottare il denaro utilizzando diversi conti bancari per complicare il trac . Tuttavia, la polizia cinese è riuscita finalmente a unire i punti e ad arrestare i sospettati.
Sii vigile, non vittima
Nel frattempo, l’ aumento del numero di truffe legate alle criptovalute ogni anno che passa è un aspetto preoccupante per la maggior parte dei funzionari di polizia di tutto il mondo. Dallo sfruttamento al COVID-19 allo sfruttamento massimo delle tecnologie emergenti, i criminali informatici e i truffatori stanno diventando ogni giorno più intelligenti e meno evidenti. Ma ci sono modi per evitare di cadere preda di tali schemi Ponzi? Fortunatamente sì.
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