Venerdì, quattro persone di Lan cash Ire, in Inghilterra, sono state condannate per una massiccia frode legata alle criptovalute del valore di oltre 24 milioni di dollari. Secondo i rapporti, nel 2017 il gruppo è riuscito a fuggire con 445 Bitcoin , per un totale di 24 milioni di dollari, in soli tre mesi. Poco dopo le autorità sono riuscite a sequestrare i fondi rubati.
Secondo quanto riferito, il gruppo ha avuto così tanto successo nelle sue attività fraudolente che il capobanda avrebbe acquistato automobili per persone a caso incontrate in un pub con i suoi guadagni illeciti. La polizia di Lan cash , la forza che ha perseguito questo caso, ha condotto un'indagine in collaborazione con organizzazioni internazionali come le forze dell'ordine australiane e finlandesi insieme al Crown Prosecution Service della Gran Bretagna.
Venerdì scorso, il gruppo è stato condannato dopo essere stato giudicato colpevole l'anno scorso di una serie di crimini, come la conversione di proprietà criminali e la cospirazione per commettere frodi.
Nel 2021, la presunta mente di questa impresa criminale, James Parker, è morta prima di ricevere la sentenza. Il sergente David Wainwright dell'unità antifrode della polizia di Lan cash Ire ha commentato che "l'entità della frode era semplicemente incredibile e ha lasciato a questi criminali più soldi di quanto sapessero cosa farne".
Uno dei condannati, Stephen Boys, ha testimoniato in tribunale di aver utilizzato 1 milione di sterline (1,23 milioni di dollari) in cash conservati in una valigia per acquistare una villa da russi che aveva incontrato nel back office di un agente immobiliare e di aver anche pagato 60.000 sterline (74.000 dollari). ) per assistenza nel riciclaggio del denaro rubato effettuando pagamenti a funzionari di un'altra nazione.
Inoltre, la polizia ha affermato di aver confiscato orologi costosi, beni immobili, automobili e prodotti di design, tra cui un refrigeratore per vino refrigerato da £ 600 ($ 740) del gruppo criminale.
I crimini legati alle criptovalute sono in aumento nel Regno Unito
Questo enorme caso di frode nell'ira di Lan cash può sembrare sorprendente, ma non sono gli unici inglesi a trarre profitto dalle truffe crittografiche. La National Crime Agency del Regno Unito ha recentemente rivelato che in un solo anno ha confiscato varie criptovalute per un valore di quasi 27 milioni di sterline (33 milioni di dollari). Inoltre, questo numero sconcertante è particolarmente degno di nota, considerando che era pari a zero nell’anno finanziario precedente.
La National Crime Agency (NCA) ha istituito la Crypto Cell della National Cyber Crime Unit (NCCU) per avviare una nuova indagine sui crimini legati alle criptovalute. L'unità è alla ricerca di persone di talento con esperienza rilevante in questo campo.
