La polizia federale del Brasile ha condotto un'operazione contro una banda criminale che avrebbe utilizzato token crittografici per riciclare denaro ricavato dall'estrazione illegale dell'oro. Gli indagati sono accusati di riciclaggio di denaro , frode e corruzione.
Hanno arrestato cinque persone ed emesso 60 mandati di perquisizione e sequestro. Ciò faceva parte di un'indagine su una presunta banda criminale che utilizzava token crittografici per riciclare denaro ricavato dall'estrazione illegale dell'oro.
L’operazione Greed era collegata ad aziende sanitarie che, almeno dal 2012, avevano riciclato denaro proveniente dall’estrazione illegale dell’oro nello stato settentrionale di Rondonia, ha detto la polizia federale. Secondo la polizia, il gruppo criminale ha utilizzato, oltre ad altri metodi di riciclaggio di denaro, il proprio token crittografico per spostare miliardi di dollari.
La società di copertura del gruppo ha creato token basati sull'oro e li ha venduti agli investitori, che hanno poi ricevuto dividendi per il loro investimento nella società. La polizia federale ha affermato che più di 3 miliardi di dollari sono stati spostati attraverso i conti bancari del gruppo tra il 2019 e il 2021.
Riciclaggio di denaro attraverso asset digitali
Bitcoin e altre criptovalute sono i nuovi fronti nella lotta al riciclaggio di denaro. Secondo un recente rapporto dell’Interpol, i truffatori utilizzano sempre più bitcoin e altre criptovalute per riciclare denaro, sfruttando l’anonimato di tali valute per nascondere le proprie trac .
Il rapporto stima che ogni anno vengono riciclati circa 2 miliardi di dollari attraverso le criptovalute, una cifra che è destinata ad aumentare man mano che sempre più persone acquistano questa mania. Le valute digitali trac i criminali perché consentono loro di spostare denaro in modo rapido e anonimo. Possono essere utilizzati anche per acquistare beni e servizi in forma anonima.
Gli analisti hanno scoperto che la criptovaluta viene spesso utilizzata insieme ad altre forme di frode e riciclaggio di denaro, nonché per crimini informatici ed estorsioni. Inoltre, i criminali utilizzano le valute digitali perché sono difficili da trac .
Secondo un recente rapporto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, l’uso di bitcoin per riciclare denaro è in aumento in tutto il mondo. E quando i truffatori mettono le mani sulla criptovaluta, diventa più difficile per le forze dell’ordine trac e recuperare i fondi rubati, soprattutto quando tali fondi vengono utilizzati dai criminali per acquistare droga o armi.
Il rapporto afferma che i criminali informatici utilizzano sempre più le criptovalute come alternativa ai tradizionali conti bancari e alle carte di credito, sfruttando allo stesso tempo il loro anonimato. Ciò consente loro di evitare di essere scoperti dalle forze dell'ordine che stanno cercando di monitorare attività sospette online.
Il rapporto afferma inoltre che, sebbene bitcoin rimanga la criptovaluta più comunemente utilizzata dai criminali (rappresentando quasi il 50% di tutti i crimini informatici), vengono utilizzati anche altri tipi di valute, tra cui Dogecoin (DOGE) ed Ethereum (ETH).
Proteggere i cittadini dai sistemi di riciclaggio di denaro
Una cosa che hanno in comune le risorse digitali è che non sono tutte regolamentate da governi o istituzioni finanziarie, il che significa che se qualcuno vuole usarle per attività illegali (come il riciclaggio di denaro), c'è poco che qualcuno possa fare al riguardo!
Diversi Stati hanno il dovere di proteggere i propri cittadini dal pericolo del riciclaggio di denaro. Molti analisti ritengono che gli stati debbano anche garantire che le persone che utilizzano le valute digitali non feriscano o derubino gli altri. Ecco perché stanno proponendo nuove normative per la valuta digitale, che richiederebbero trac di tutte le transazioni per prevenire il riciclaggio di denaro.
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente presentato un quadro sulle criptovalute affinché le agenzie governative americane possano collaborare con le loro controparti internazionali.
Questo quadro consentirà alle agenzie governative di comprendere i rischi associati alle criptovalute e come possono essere utilizzate per combattere tali rischi. Inoltre, il rapporto include linee guida su come le agenzie statunitensi possono collaborare con altri paesi e organizzazioni internazionali per sviluppare le migliori pratiche quando si tratta di valute digitali.
