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- Una coppia è accusata di essere coinvolta nel riciclaggio Bitcoin da 3,6 miliardi di dollari di Bitfinex.
- La moglie è stata rilasciata su cauzione, mentre il marito resta in detenzione.
Nel giorno di San Valentino appena concluso, per alcuni l'amore era nell'aria mentre altri hanno dovuto affrontare la dura realtà della legge. La coppia marito-moglie al centro del famigerato caso di riciclaggio di denaro da 3,6 miliardi di dollari di Bitfinex Bitcoin (BTC) ha avuto una giornata piuttosto contrastante. Mentre la moglie Heather Morgan ha ottenuto il rilascio confermato da un giudice federale, il marito Ilya Lichtenstein è stato mandato in custodia cautelare.
Morgan ha pagato una cauzione per 3 milioni di dollari
La coppia è accusata di coinvolgimento nel riciclaggio dei fondi rubati a Bitfinex. Entrambi sono stati arrestati il 12 febbraio e sono comparsi davanti alla Corte Federale di Los Angeles lo stesso giorno, secondo un rapporto del notiziario locale KTLA. Tuttavia, Heather Morgan è stata ora rilasciata su cauzione da 3 milioni di dollari , mentre a suo marito Ilya Lichtenstein è stata negata la cauzione ed è stato detenuto in custodia in attesa del processo.
La notizia degli esiti contrastanti di San Valentino per la coppia marito-moglie è stata una sorpresa per alcuni, soprattutto considerando che si dice che Morgan sia incinta del primo figlio della coppia. L'avvocato di Lichtenstein ha affermato che il suo cliente non è a rischio di fuga e dovrebbe essere rilasciato su cauzione. Al contrario, i pubblici ministeri hanno sostenuto che esiste la probabilità che Lichtenstein fugga e non ritorni per il processo se rilasciato.
L'avvocato di Lichtenstein ha inoltre sostenuto che il suo cliente è cittadino statunitense, ha famiglia nel paese e non ha precedenti penali, secondo KTLA. Tuttavia, i pubblici ministeri hanno affermato che ciò era irrilevante perché aveva ingenti beni provenienti da attività illegali per fuggire dal paese e che anche i suoi familiari erano implicati nel programma di riciclaggio di denaro.
Come sono stati catturati i riciclatori di BTC di Bitfinex
La coppia era in vacanza a Disney World con i loro due cani quando furono arrestati dagli agenti federali, secondo KTLA. I pubblici ministeri affermano che Lichtenstein è accusato di far parte di un'organizzazione criminale responsabile di aver venduto Bitcoin per un valore di oltre 30 milioni di dollari a criminali coinvolti nel traffico di droga.
Oltre alle accuse di riciclaggio di denaro, Lichtenstein è anche accusato di associazione a delinquere e di gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Morgan è stato accusato di cospirazione per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Il caso è ancora oggetto di indagine e non sono stati ancora rilasciati ulteriori dettagli.
