- L'FSC ha proposto modifiche legali alla legge sulla rendicontazione e l'utilizzo di informazioni specifiche sulle transazioni finanziarie.
- I cambiamenti imporrebbero alle aziende di segnalare l’ dent dei propri utenti alle autorità finanziarie.
- Ulteriori modifiche includono il mantenimento dei depositi dei clienti separati dai propri.
L'autorità di vigilanza finanziaria della Corea del Sud ha introdotto una proposta di nuove regole per la legge nazionale sulle criptovalute che richiederebbero alle società di criptovaluta di rivelare l' dent dei suoi utenti.
La Financial Services Commission (FSC) ha proposto modifiche alla legge sulla segnalazione e l'utilizzo di informazioni specifiche sulle transazioni finanziarie per prevenire ulteriormente il riciclaggio di denaro.
FSC propone un emendamento alla legge nazionale sulle criptovalute
Le modifiche renderebbero obbligatorio per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) l’utilizzo di conti con nome reale nelle loro transazioni con i clienti. La legge defi i VASP come entità commerciali coinvolte nell’acquisto e nella vendita di valute digitali e negli scambi tra risorse virtuali. I VASP includono anche società che agiscono come custodi o che forniscono servizi di portafoglio per risorse digitali.
Le modifiche, se imposte, richiederanno ai VASP di gestire conti reali nelle transazioni con clienti e istituti finanziari. Inoltre, le modifiche alla legge sulle criptovalute imporrebbero ai VASP di tenere separati i depositi dei clienti dai propri e di gestire separatamente i registri delle transazioni dei clienti.
La legge renderebbe inoltre obbligatorio per i VASP non avere alcuna traccia di multe e sanzioni negli ultimi cinque anni. Inoltre, i VASP devono acquisire una valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro associati ai VASP da parte degli istituti finanziari.
Oltre le criptovalute
Gli asset virtuali non significano solo criptovalute ma una vasta gamma di servizi digitali. Le risorse virtuali includono token digitali che non possono essere scambiati con valuta fiat, moneta elettronica, azioni registrate tron , materie prime e altro ancora.
Sono invece escluse dall’ambito degli asset virtuali le obbligazioni tron e le carte prepagate.
La proposta è progettata per combattere il riciclaggio di denaro rafforzando la sicurezza delle risorse digitali e dei loro utenti. La proposta è influenzata dalla raccomandazione della Financial Action Task Force (FATF) di profilare gli utenti crittografici per monitorare meglio le attività illecite.
La raccomandazione includeva la regola di viaggio che richiedeva ai VASP di trasmettere informazioni sul mittente al beneficiario. Le modifiche alla legge sulle criptovalute dovrebbero essere implementate entro il 25 marzo 2022.
