TL; Ripartizione DR
- La SEC emette un verdetto sul promotore principale della truffa Bitconnect
- Gli investitori hanno perso 2 miliardi di dollari a causa della piattaforma
- Arcaro interdetto dalle attività di offerta di monete
Negli ultimi anni, le autorità di regolamentazione hanno fatto gli straordinari per arrestare gli attori malintenzionati nel settore delle criptovalute e nel settore finanziario nel suo complesso. Tuttavia, la natura anonima del mercato lo rende un compito arduo. In un'altra vittoria dei regolatori contro gli autori di mali nel settore delle criptovalute, è stato emesso il verdetto sul caso della SEC degli Stati Uniti contro il leader della truffa Bitconnect.
Spiegazione della truffa Bitconnect
Secondo l'autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, hanno ottenuto il verdetto contro il leader della truffa, Glenn Marco, e la società che lo sostiene, Future Money Ltd. Questa sentenza è il risultato di una trac battaglia giudiziaria dopo che l'autorità di regolamentazione ha arrestato il sospettato. nella truffa Bitconnect già a settembre. Si diceva che Marco fosse in prima linea nel presentare la piattaforma a molti cittadini degli Stati Uniti.
Il sospettato risponde colpevole anche di altre accuse penali a suo carico riguardanti la truffa. La truffa Bitconnect è giudicata dal settore delle criptovalute come una delle più grandi truffe mai avvenute. La truffa è stata perpetrata nel 2017, quando l’Offerta Iniziale di Monete era ancora molto popolare. I proprietari di Bitconnect ne hanno approfittato e hanno defraudato gli investitori per un totale di circa 2 miliardi di dollari.
Nella sua dichiarazione, la SEC degli Stati Uniti ha menzionato che Arco è stato il principale promotore della piattaforma negli Stati Uniti, posizione che ha ricoperto da agosto 2017 a gennaio 2018. Ha anche agito come intermediario tra investitori e altri promotori, trasmettendo e collegando informazioni quando possibile.
Promotore principale bandito dalle attività di offerta di monete
La società di Arcaro si è dichiarata colpevole di tutte le accuse mosse contro di lei per aver partecipato alla truffa Bitconnect. Nel verdetto, ad Arcaro è stato vietato di operare o partecipare a qualsiasi attività relativa alle vendite negli Stati Uniti. Inoltre, a lui e alla sua azienda è ora vietato ospitare qualsiasi offerta di monete.
Nonostante il tribunale abbia chiesto ad Arcaro di pagare una multa con interessi e altre sanzioni, al momento non è stata decisa la somma che pagherà il capo della truffa Bitconnect. Oltre ad Arcaro, altri soggetti incriminati includono il fondatore della piattaforma, Satish Kimbhani. Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato l’intenzione di iniziare a compensare i beni digitali sequestrati dalla piattaforma in una data prestabilita.
