TL; Ripartizione DR
- Le vittime della truffa Bitconnect riceveranno un risarcimento dai beni sequestrati
- Il Dipartimento di Giustizia vuole vendere i beni sequestrati per un valore di 56 milioni di dollari
- Le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti reprimono le attività illecite
Sebbene la maggior parte dei trader nel panorama finanziario stia entrando nel mondo delle criptovalute, altri sono ancora scettici a causa di alcuni problemi noti. Oltre alle solite attività illecite perpetrate da hacker e truffatori, la maggior parte dei trader ha paura di cadere in una truffa in borsa. Con ciò, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che invierà beni digitali per un valore di 56 milioni di dollari prelevati dalla truffa Bitconnect. Secondo il comunicato, l'ente ha sequestrato i suddetti beni al promotore principale dello scambio di schemi Ponzi, dati alle vittime della truffa Bitconnect.
Il Dipartimento di Giustizia venderà i beni sequestrati da 56 milioni di dollari dalla truffa Bitconnect
Nell'annuncio, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che avrebbe messo in vendita le risorse digitali e avrebbe mantenuto il saldo nella valuta nativa del paese. Con questo, il dipartimento invierà ricompense alle vittime della truffa Bitconnect prima della sentenza del tribunale. La suddetta risorsa digitale è stata prelevata dal promotore principale, Glenn Arco, che si è dichiarato colpevole in un'udienza in tribunale.
Arco ha affermato di essere stato uno dei principali promotori della truffa, che ha visto l'exchange truffare gli utenti per circa 2 miliardi di dollari in totale. Nel frattempo, Arco è destinato a subire una condanna fino a 20 anni in un'udienza in tribunale fissata per gennaio 2022. Per reclamare i loro soldi, il Dipartimento di Giustizia ha esortato le vittime a visitare il loro sito ufficiale per verificare i passaggi da seguire.
I regolatori statunitensi bloccano gli scambi Ponzi
La truffa Bitconnect è una delle più grandi truffe nel mercato delle criptovalute. La piattaforma è entrata nel mercato, promettendo ai trader enormi guadagni se commerciano utilizzando il bot di trading degli scambi. All'epoca non esistevano bot poiché i premi della piattaforma erano basati esclusivamente sul numero di downline che un utente aveva sulla piattaforma. Con lo schema Ponzi che ha attirato l'attenzione dei trader sulla piattaforma, il token nativo dell'exchange, BCC ha visto un massiccio aumento della sua capitalizzazione di mercato, raggiungendo all'epoca quasi $ 400.
Indagini interne da parte di organismi di regolamentazione in Texas e Carolina del Nord, l'exchange è crollato. Dopo il suo crollo, l’asset nativo ha registrato un’enorme corsa al ribasso per essere scambiato sotto i 30 dollari. SEC degli Stati Uniti ha denunciato in quel periodo 12 membri dell'exchange, che li hanno visti pagare una multa cumulativa di 12 milioni di dollari. In un'altra causa separata, la SEC degli Stati Uniti ha avviato un'azione legale contro i fondatori della borsa.
Questa non è la prima volta che il Dipartimento di Giustizia effettua una vendita del genere poiché una precedente truffa su Silk Road li ha visti sequestrare e vendere 30.000 Bitcoin . Le risorse digitali sono state infine acquistate da Tim Draper, che ora detiene 1,8 milioni di dollari della risorsa. Nel 2020 è avvenuta un'altra vendita di 4.000 Bitcoin , per un valore all'epoca di 37 milioni di dollari. Con il Dipartimento di Giustizia che cerca di vendere i beni della truffa Bitconnect, è solo questione di tempo prima che qualcuno se ne accorga.
