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- Secondo un rapporto dell'IRS, il 93% delle indagini riguarda asset digitali.
- I crimini legati alle criptovalute sono aumentati drasticamente nell'ultimo anno.
- ripartizione del rapporto IRS
La regolamentazione del settore delle criptovalute è un aspetto fondamentale su cui i governi di tutto il mondo continuano a insistere da anni. Questo perché, nonostante il settore sia redditizio, alcune entità continuano a svolgere attività illecite. A sostegno di questo punto, il recente rapporto pubblicato dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti d'America ha aperto un vaso di Pandora riguardo alle criptovalute in America. Il rapporto dell'IRS ha rilevato che la maggior parte delle indagini penali in corso ha un elemento in comune: le criptovalute.
Per mettere tutto questo in prospettiva, l'IRS afferma che circa il 93% delle indagini condotte dall'autorità di regolamentazione riguarda una o l'altra criptovaluta. Il rapporto stima che l'importo totale degli asset digitali sequestrati durante le indagini delle autorità di regolamentazione sia pari a 3,5 miliardi di dollari. La divisione Investigazioni Criminali dell'IRS ha lavorato instancabilmente dietro le quinte per affrontare i problemi di crisi finanziaria. Parte del suo recente programma a tal fine è la Cyber Crime Unit. L'unità è stata creata sulla scia del massiccio aumento dei crimini informatici.
Il rapporto sottolinea esplicitamente che i criminali in questione sono sempre alla ricerca di modi per portare a termine i loro affari illeciti, ricorrendo quindi alle criptovalute. Fedele a questa affermazione, negli ultimi mesi le risorse digitali sono state coinvolte in un crimine o nell'altro. Alcuni esempi tipici includono gli estremisti che utilizzano risorse digitali per rintracciare le loro operazioni e la questione dell'intelligence russa che utilizza le criptovalute per influenzare a proprio favore i risultati delle elezioni negli Stati Uniti. Oltre a questi, è emersa la notizia della scomparsa di una persona in Svezia, e le autorità di regolamentazione stanno cercando di risolvere il mistero decifrando alcune privacy coin.
ripartizione del rapporto IRS
Il rapporto dell'IRS riporta alcuni eventi degni di nota in cui la Criminal Intelligence ha sequestrato asset digitali ritenuti utilizzati in attività illecite. Il primo è stato l'arresto di Roman Sterlingov, un cittadino russo che si dice abbia trasportato denaro riciclato sul Darkweb utilizzando Bitcoin. L'operazione di Sterlingov, Bitcoin Fog, è attiva dal 2011 e ha consentito il cash di oltre 335 milioni di dollari tramite Bitcoin.
Il rapporto dell'IRS afferma che la maggior parte del denaro recuperato da Sterlingov proveniva da diversi reati, tra cui spaccio di droga, hacking e altre attività illecite. Un altro arresto menzionato nel rapporto dell'IRS è stato Roger Nils-Jones Karlsson, colpevole di riciclaggio di denaro, frode telematica e frode sui titoli. Come Sterlingov, l'attività di Karlsson è iniziata nel 2011 ed è proseguita fino al 2019, prima di essere arrestato da agenti in Thailandia. Karlsson è stato condannato a 15 anni di carcere. Secondo un rapporto di Bloomberg, l'IRS ha dichiarato che non si fermerà per quanto riguarda i reati finanziari che coinvolgono le criptovalute.
Secondo Jim Lee, capo del dipartimento , l'organismo di regolamentazione continuerà a sequestrare beni anche mentre si prepara ad entrare nell'anno fiscale 2022. Si continua a discutere del nuovo disegno di legge sulle infrastrutture approvato negli Stati Uniti. Il disegno di legge, del valore di 1,2 trilioni di dollari, obbligherà i miner di criptovalute e gli operatori di nodi a segnalare le proprie attività all'autorità di regolamentazione.
