Una recente indagine sulle criptovalute della CFTC ha portato alla luce una presunta truffa. Una presunta società di cambio e criptovaluta è stata accusata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) negli Stati Uniti per aver gestito uno schema Ponzi.
Il 30 settembre è stata presentata una denuncia alla CFTC, dopodiché è stato diffuso un comunicato stampa per chiarimenti. Si affermava che la CFTC aveva accusato la Circle Society, una società con sede nel Nevada, e il suo proprietario David Gilbert di aver condotto una frode con i fondi degli investitori. Ha sollecitato i fondi e ha intrapreso un'appropriazione indebita insieme a violazioni della registrazione.
L'indagine sulle criptovalute della CFTC rivela un lato oscuro delle criptovalute
Saffron ha utilizzato la sua azienda per fornire opzioni binarie su forex e criptovaluta. Ha intrapreso questa impresa dal 2017 e finora ha raccolto undici milioni di dollari (11 milioni di dollari) dai suoi ingenui investitori. La denuncia menziona in dettaglio come Saffron abbia chiesto fondi a quattordici persone in modo fraudolento.
Saffron li ha convinti a unirsi al suo pool di investimenti facendo false promesse. Ha promesso ai suoi investitori profitti superiori al trecento%. Si è presentato come un asso degli investitori con una vasta esperienza nel trading.
Tuttavia, non ha intrapreso personalmente il trading di opzioni binarie come promesso. Invece, ha trasferito il denaro raccolto dai partecipanti nel suo portafoglio crittografico e poi ha pagato i restanti partecipanti. Questo era solo un altro classic schema di pagamento piramidale in cui i vecchi partecipanti vengono inizialmente pagati con i soldi dei nuovi partecipanti. Nel corso del tempo l'appropriazione indebita dei fondi è stata portata alla luce nello schema Ponzi .
Gli schemi fraudolenti vengono eliminati con cura
Il presidente della CFTC Heath Tarbert ha commentato che le criptovalute racchiudono grandi promesse per il futuro della nostra economia. Tali schemi fraudolenti devono essere dent ed eliminati immediatamente con l’indagine crittografica della CFTC. Non solo ingannano gli investitori innocenti, ma minacciano anche la crescita di prodotti innovativi come i mercati delle criptovalute.
Un'ordinanza del tribunale ha congelato tutti i beni sui conti della Circle Society e della Saffron. Sono stati conservati anche i registri finanziari relativi alla società. Il caso verrà nuovamente esaminato il 29 ottobre di questo mese.
