Molti analisti prevedono che il recente crollo del mercato delle criptovalute potrebbe essere attribuito a uno schema Ponzi cinese da 3 miliardi di dollari che ha iniziato a piazzare migliaia di ordini di vendita di BTC.
Questa teoria è emersa per la prima volta il 14 agosto quando Dovey Wan, uno dei partner di Primitive Ventures, ha affermato che una società cinese di schemi Ponzi chiamata PlusToken ha avviato una svendita di massa su più scambi per liquidare in qualche modo i propri asset .
Si dice che PlusToken sia stata fondata nel 2018 e promettesse rendimenti sorprendenti a chiunque avesse investito con loro e, al momento della stesura di questo articolo, la società afferma di avere fino a 10 milioni di utenti giornalieri. Considerando l’importo di cui si stanno sbarazzando in questo momento, l’investitore medio avrebbe dovuto investire circa $ 3000 ciascuno.
Le prove di Wan contengono diversi indirizzi di portafogli per monete tra cui Bitcoin , ETH ed EOS e hanno chiesto a diversi scambi di criptovalute di bloccare i pagamenti da questo indirizzo o di vietarli completamente.
Le svendite non sono però una novità, sembrano essere iniziate all'inizio di luglio, indicando quanto capitale PlusToken ha raccolto durante l'anno delle loro operazioni.
Uno degli esempi nel rapporto è il costante e immediato dumping di ben 100 BTC sulla Binance quasi ogni giorno.
