Lunedì, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato di aver arrestato 11 persone per il loro ruolo nella creazione e promozione di una presunta piramide crittografica e di uno schema Ponzi. La truffa ha raccolto più di 300 milioni di dollari dagli investitori.
La piattaforma, nota come Forsage, è stata commercializzata come un sistema di trac intelligente decentralizzato. Ha inoltre consentito a milioni di investitori al dettaglio di utilizzare trac intelligenti per commerciare tra loro.
La SEC sostiene che i contratti intelligenti trac blockchain ethereum , Tron e Binance erano tutti contraffatti. Tuttavia, secondo la SEC, questa struttura ha funzionato come un normale schema piramidale per più di due anni sotto la superficie.
Le operazioni di forsage sono paragonate a una “piramide da manuale e a uno schema Ponzi”
La Securities and Exchange Commission ha accusato gli operatori di Forsage, un presunto schema di marketing multilivello che prometteva di ottenere notevoli ritorni per gli investitori. Gli utenti di Forsage hanno ottenuto profitti reclutando nuove persone che si unissero alla presunta frode, durata oltre due anni. Inoltre, Forsage è stato accusato di utilizzare denaro di nuovi investitori per pagare gli investitori precedenti, come è tipico delle truffe Ponzi.
Secondo la dichiarazione di un'entità rilasciata lunedì, Forsage avrebbe ottenuto più di 300 milioni di dollari da investitori al dettaglio in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, per uno scopo illecito. I quattro fondatori dell'organizzazione e molti altri sono stati accusati di aver promosso la frode a nove cifre.
Forsage, attraverso la sua piattaforma di supporto, ha rifiutato di offrire alle persone un modo per contattare l'azienda. La società inoltre non ha offerto alcun commento. Il watchdog ha sporto denuncia contro quattro degli undici individui. La loro posizione attuale è sconosciuta. Secondo la SEC, in precedenza si sapeva che risiedevano in Russia, nella Repubblica di Georgia e in Indonesia.
Forsage è stata fondata nel 2020 da quattro persone: Vladimir Okhotnikov dalla Georgia, Jane Doe, alias Lola Ferrari dall'Indonesia, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov dalla Russia. La società di analisi Dapp Dune Analytics afferma che Forsage è rapidamente diventata una delle app decentralizzate (dapps) più popolari su Ethereum blockchain , con un quarto della larghezza di banda della rete e un conseguente aumento dei costi del gas.
Tuttavia, mentre la frode era ancora operativa, gli imputati avrebbero continuato a promuoverla tramite video su YouTube e in altri modi. Due imputati, che né hanno ammesso né negato la colpevolezza, hanno accettato di risolvere le cause a condizione che fosse ottenuta l'autorizzazione del tribunale.
Un canale YouTube che pretende di essere quello ufficiale di Forsage ha oltre 170.000 visualizzazioni e circa 6.500 iscritti. Contiene video, la maggior parte dei quali dura circa un minuto, di persone che discutono di come Forsage abbia influenzato le loro vite.
Nel frattempo, secondo il sito web di Forsage, la società ha trac oltre 2 milioni di partecipanti. Il sito afferma che nell'ultimo giorno circa 2.500 persone sono diventate membri di Forsage e che il programma ha donato più di 1,35 miliardi di dollari in valore.
La SEC intraprende una nuova strada nella regolamentazione delle criptovalute
La SEC ha anche accusato tre promotori americani che hanno promosso Forsage sulle loro piattaforme di social media. Non sono stati nominati nell'annuncio della commissione. Gli altri due imputati, né ammessi né negati le accuse, hanno accettato la responsabilità e hanno accettato di risolvere le accuse, previa approvazione del tribunale.
Sebbene i creatori di Forsage risiedano fuori dagli Stati Uniti, gli americani che vivono in Illinois, Mississippi, Kentucky e Florida sono stati accusati dall'autorità di vigilanza della regolamentazione di aver presumibilmente assistito nella promozione del programma.
Secondo Carolyn Welshhans, capo ad interim della Crypto Assets and Cyber Unit della SEC, che ha supervisionato l'indagine;
Come sostiene la denuncia, Forsage è uno schema piramidale fraudolento lanciato su vasta scala e commercializzato in modo aggressivo agli investitori[…] I truffatori non possono aggirare le leggi federali sui titoli concentrando i loro schemi su trac intelligenti e blockchain.
Carolyn Welshhans
Nel gennaio 2020 è stata fondata Forsage e le autorità di regolamentazione di numerosi paesi hanno tentato di chiuderla nei mesi successivi. Il braccio della Securities and Exchange Commission delle Filippine ha emesso un ordine di cessazione e desistenza contro Forsage nel settembre 2020. Inoltre, nel marzo 2021, il commissario per i titoli e le assicurazioni del Montana ha cercato di renderlo conforme alla legge.
I Crypto Crusaders, un gruppo di appassionati di criptovaluta, hanno prodotto infografiche che affermano di esporre "Perché Forsage non è uno schema piramidale!!" e li ha distribuiti sui social media.
Ciascuno dei "Crypto Crusaders", Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen e Alisha Shepperd, è stato accusato di frode e offerta e vendita di titoli non registrati. Sono stati accusati anche Samuel Ellis e Mark Hamlin, che hanno prodotto film su YouTube che pubblicizzavano Forsage.
La causa della SEC contro i restanti promotori e i quattro fondatori chiede provvedimenti ingiuntivi, sboccatura, multe e sanzioni civili. L'aggiornamento di oggi è l'ultimo intervento normativo della SEC riguardante un progetto o un business crypto, come confermato dalle notizie di questa settimana.
L'organismo di vigilanza finanziaria della regolamentazione è stato recentemente sempre più attivo nell'applicazione della legge sulle criptovalute. L'agenzia e il Dipartimento di Giustizia hanno accusato un ex di Coinbase di insider trading all'inizio di questo mese. Ha inoltre accusato Coinbase di fornire informazioni riservate ai clienti.
Inoltre, la scorsa settimana il presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato che gli scambi di criptovalute dovrebbero essere regolamentati allo stesso modo degli scambi di titoli e non ha trovato "alcuna distinzione" tra i due.
Tuttavia, la mozione della SEC non è stata ben accolta nel settore delle criptovalute, con numerosi leader del settore, legislatori e altri regolatori che l'hanno condannata per "regolamentare attraverso l'applicazione".
