Solo pochi giorni fa, il Congresso e Wall Street hanno criticato la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per non essere stata chiara riguardo alle regole sulle criptovalute. La SEC ha ora intrapreso un'azione normativa significativa nei confronti di Coinbase, il rinomato scambio di criptovalute.
Questa mossa dimostra che la SEC si sta muovendo in una certa direzione per quanto riguarda la regolamentazione delle criptovalute. È dent che la SEC non si limiterà ad aspettare che gli americani perdano miliardi di dollari in investimenti.
Coinbase Global Inc. è oggetto di indagine da parte della SEC negli Stati Uniti con l'accusa di aver consentito ai consumatori americani di scambiare asset digitali che avrebbero dovuto essere classificati come titoli. Secondo tre persone a conoscenza della questione, la questione si è accelerata dopo che negli Stati Uniti è stato rivelato il primo caso di insider trading di criptovalute.
Coinbase sotto accusa per la quotazione dei titoli
Secondo due fonti non dent , il controllo di Coinbase da parte della SEC statunitense è cresciuto negli ultimi mesi poiché la piattaforma ha aggiunto più token per il trading. L'indagine della divisione di controllo della SEC precede l'indagine della scorsa settimana su una presunta cospirazione di insider trading che ha portato l'autorità di regolamentazione a citare in giudizio un ex dirigente di Coinbase e altre due persone.
Il clamore a Washington affinché i regolatori statunitensi facciano di più per regolamentare le criptovalute è diventato più forte mentre le valute digitali sono crollate da livelli precedentemente irraggiungibili. L’inverno delle criptovalute ha comportato la perdita di centinaia di miliardi di dollari in valore di mercato. Il presidente della SEC Gary Gensler si è concentrato sulle piattaforme di trading e ha raccomandato loro di fare di più per proteggere gli investitori al dettaglio.
Coinbase è il più grande scambio di criptovaluta negli Stati Uniti e consente agli utenti di scambiare oltre 150 monete digitali. Coinbase dovrebbe registrarsi presso la SEC come piattaforma di trading se tali elementi fossero classificati come titoli.
Coinbase ha spesso litigato con la SEC su come gestisce il mercato e la settimana scorsa ha esortato il regolatore a fornire norme più precise. Nel frattempo, l'offerta di token di Coinbase è aumentata matic negli ultimi anni.
Il 21 luglio, le tensioni sono aumentate ancora di più quando la SEC ha accusato uno degli ex dipendenti dell'azienda di insider trading per aver divulgato informazioni per aiutare suo fratello e un amico ad acquistare token prima che fossero quotati sulla piattaforma.
Sebbene la SEC non abbia accusato Coinbase di atti illeciti, ha stabilito che nove delle dozzine di valute digitali scambiate dagli uomini erano titoli. Queste criptovalute includono sette token che l'exchange afferma di elencare.
I tre uomini sono stati anche accusati a Manhattan di associazione a delinquere e frode telematica dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Coinbase ha pubblicato una spiegazione: “Coinbase non elenca i titoli. Fine della storia."
La divisione di controllo della SEC può avviare indagini che portano l'agenzia a citare in giudizio aziende o persone. Coinbase, che ha debuttato sul mercato azionario lo scorso anno, ha riconosciuto l’indagine preliminare da parte dell’autorità di regolamentazione.
Nella sua relazione finanziaria del primo trimestre, l'azienda ha informato gli investitori di aver ricevuto mandati di comparizione investigativi da parte della SEC per documenti e informazioni su determinati programmi, operazioni e prodotti futuri pianificati dei clienti, comprese le stablecoin dell'azienda e le iniziative di generazione di rendimento.
Qual è la via da seguire per la regolamentazione delle criptovalute sotto la SEC?
La SEC statunitense applica un test legale per valutare se una risorsa digitale è un titolo. Quando si valuta se qualcosa è una sicurezza, viene in mente la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1946 nel caso SEC v. Howey. In base a questo quadro, la SEC considera un token di sua competenza quando gli investitori investono denaro in un'azienda per trarre profitto dagli sforzi della leadership dell'azienda.
Gensler sostiene da tempo che molte criptovalute rientrano nell'ambito di competenza della SEC e che le aziende che le commerciano dovrebbero registrarsi presso di essa. Tuttavia, la SEC ha ampiamente evitato di fare dichiarazioni dichiarative defi definiscano quali monete siano titoli, lasciando agli scambi il compito di determinare se un asset è quotato o meno.
Negli Stati Uniti, molte piattaforme stanno cercando di evitare di offrire titoli perché ciò potrebbe violare le norme sulla protezione degli investitori, alcune delle quali sostengono gli appassionati di criptovalute sono in contraddizione con le risorse digitali.
Il membro del Congresso Josh Gottheimer propone 3 milioni di dollari per aiutare la lotta alla criminalità crittografica
La SEC sta ottenendo il sostegno di vari rami del governo federale per combattere le irregolarità legate alle criptovalute. Il deputato Josh Gottheimer (DN.J.) ha proposto un emendamento al disegno di legge sul bilancio federale che fornirebbe 3 milioni di dollari in finanziamenti aggiuntivi al Dipartimento del Tesoro per combattere la criminalità legata alle criptovalute nell'anno fiscale 2023.
Secondo il deputato, l'Ufficio per il terrorismo e l'intelligence finanziaria del Tesoro, che monitora la criminalità crittografica e gli attacchi ransomware, potrebbe utilizzare il cash per acquisire migliori blockchain , formare il personale e fornire aiuto investigativo all'unità.
Dal 2021, l’Ufficio per il terrorismo e l’intelligence finanziaria (FTI) ha chiesto più fondi al Congresso e a diversi altri dipartimenti del Tesoro, tra cui FinCEN e IRS, per rafforzare le sue capacità di supervisione
I 3 milioni di dollari di finanziamenti aggiuntivi provenienti dal Federal Buildings Fund, un'unità dell'Amministrazione dei servizi generali che sovrintende agli edifici per uffici federali, sarebbero compensati dall'emendamento di Gottheimer al disegno di legge di bilancio. L'emendamento proposto è uno degli altri circa 30 che saranno votati durante la prossima tornata, che non è stata ancora fissata.
