La situazione di Coinbase sta diventando sempre più cupa ogni giorno che passa. Negli ultimi mesi l’azienda è stata afflitta da nient’altro che disastri. Ishan Wahi, ex product manager di Coinbase (COIN), è stato accusato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) di insider trading. Giovedì, suo fratello Nikhil Wahi e Sameer Ramani sono stati incriminati per frode telematica e insider trading.
Sulla scia di una serie di casi di frode bitcoin di alto profilo, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato tre persone di aver presumibilmente partecipato a un programma di ribaltamento senza dent di insider trading di criptovalute. Le accuse sostengono che le persone intendevano sfruttare le informazioni riservate di Coinbase su quali criptovalute fossero sulla trac per essere quotate sugli scambi di Coinbase.
Secondo la dichiarazione della SEC che annunciava la sua azione separata, almeno nove asset erano “titoli”. Questa designazione indica che la SEC sta adottando un approccio più inclusivo nei confronti della regolamentazione dei token crittografici. La SEC generalmente regola le azioni, mentre la CFTC è responsabile del commercio di valuta.
Ex product manager di Coinbase accusato di insider trading
In un comunicato stampa, il procuratore statunitense Damian Williams del distretto meridionale di New York ha affermato che questo è stato il secondo caso in cui il Dipartimento di Giustizia ha accusato un insider trader di criptovalute. Secondo le notizie, alcune delle criptovalute scambiate includono TRIBE, A LCX , XYO , GALA, ENS e POWR.
Secondo il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, Ishan Wahi avrebbe fornito informazioni su almeno 14 diversi elenchi di Coinbase. L'imputato ha utilizzato Ethereum e ha scambiato conti a nome di altre persone per acquisire almeno 25 criptovalute per un valore di circa 1,5 milioni di dollari (secondo il rapporto della SEC, la cifra è più vicina a 1,1 milioni di dollari).
L'accusa del DoJ menzionava anche un tweet di Cobie che collegava un indirizzo Ethereum a token del valore di "centinaia di migliaia di dollari" acquistati su un post di elenco delle attività di Coinbase prima che l'exchange lo rilasciasse effettivamente.
La dichiarazione del procuratore americano afferma inoltre che Ishan Wahi ha tentato di fuggire in India prima della scadenza prevista per la sua nomina al dipartimento di sicurezza di Coinbase Tuttavia, gli è stato impedito di andarsene a causa dell'influenza delle forze dell'ordine. Ishan Wahi è nel radar delle autorità da mesi ed è stato arrestato giovedì.
Quando è comparso per la prima volta davanti al tribunale federale di Seattle, la cauzione è stata fissata a 1 milione di dollari per Ishan Wahi. Gli è stato anche chiesto di consegnare il passaporto. Nonostante il suo tentativo di fuga, segnalato, i pubblici ministeri non hanno chiesto la sua detenzione. La sua prossima apparizione alla corte federale sarà il 2 agosto a Manhattan.
Oggi annuncio il primo caso di insider trading che coinvolge i mercati delle criptovalute. Le accuse di oggi ci ricordano ulteriormente che Web3 non è una zona libera dalla legge. Il nostro messaggio con queste accuse è chiaro: la frode è una frode è una frode, sia che avvenga sulla blockchain o a Wall Street. E il distretto meridionale di New York continuerà ad essere implacabile nel consegnare i truffatori alla giustizia, ovunque li troviamo.
Il procuratore americano Damian Williams
L’entità crittografica non sarà accusata di insider trading. Secondo il Dipartimento di Giustizia, Coinbase stava anche esaminando le accuse di insider trading. L'exchange di criptovalute ha sostenuto le azioni del Dipartimento di Giustizia.
Coinbase prende molto sul serio le accuse di uso improprio delle informazioni aziendali, come dimostrato dalla nostra rapida indagine sulla questione. Ancora una volta, abbiamo tolleranza zero per questo tipo di condotta scorretta e non esiteremo ad agire contro qualsiasi dipendente quando riscontreremo un comportamento illecito. Apprezziamo il riconoscimento da parte del Dipartimento di Giustizia del nostro aiuto nel ritenere queste persone responsabili.
Dichiarazione ufficiale di Coinbase
La SEC definisce 9 "titoli" di criptovaluta nel caso di insider trading
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha utilizzato il primo caso di insider trading di giovedì per classificare nove asset digitali come "titoli", delineando al contempo le azioni di applicazione della regolamentazione crittografica attraverso standard.
La SEC ha fatto una mossa molto insolita affermando che nove delle criptovalute elencate erano titoli. I token elencati erano AMP, RLY, DDX, XYO , RGT, LCX , POWR, DFX e KROM di Flexa.
Anche se in passato la SEC ha classificato le criptovalute come titoli, di solito lo ha fatto attraverso azioni coercitive o accordi con l'emittente. Ma la denuncia di questo giovedì è la prima volta che la SEC definisce numerose criptovalute come titoli senza addebitare alcun costo né all'emittente né all'exchange che le quota.
Secondo una fonte della SEC, l'indagine sul caso di insider trading sottostante è ancora in corso. L'azione è stata definita un “esempio lampante di 'regolamentazione attraverso l'applicazione'” dal commissario della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Caroline Pham in una dichiarazione twittata.
Secondo Coinbase , nessuna delle criptovalute che offre sono titoli. L’azienda ha evidenziato un’azione parallela del Dipartimento di Giustizia che “non ha accusato frode sui titoli”.
Nessun asset elencato sulla nostra piattaforma è un titolo. Le accuse della SEC rappresentano una sfortunata trac dall'azione appropriata delle forze dell'ordine di oggi.
Post del blog Coinbase
Il reclamo di 62 pagine della SEC ha esaminato uno per uno ciascuno dei nove token, dimostrando come dovrebbero essere caratterizzati come titoli ai sensi del test Howey. Coinbase ha presentato separatamente una petizione alla SEC chiedendo che l'agenzia avvii una procedura normativa per chiarire come applicherebbe le norme federali sui titoli alle criptovalute.
