Fonti recenti mostrano che le autorità sono state informate della scomparsa della FTX prima che si verificasse effettivamente. Alcuni giorni prima della dichiarazione di fallimento di FTX il mese scorso, il co-CEO Ryan Salame ha informato le autorità delle Bahamas che il fondatore Sam Bankman-Fried potrebbe aver commesso una frode trasferendo i fondi dei clienti all'altra sua società, Alameda Research.
CZ non ha eliminato SBF e FTX
Salame ha sottolineato la "possibile cattiva gestione dei beni dei clienti" da parte di Bankman-Fried mercoledì in una dichiarazione relativa alla procedura fallimentare di FTX. La lettera allegata al fascicolo era datata 9 novembre ed era indirizzata al commissario di polizia dalla Securities Commission delle Bahamas (SCB). FTX ha dichiarato fallimento l'11 novembre.
Contrariamente alla maggior parte delle speculazioni di mercato, a far crollare SBF e FTX non è stato Changpeng Zhao (CZ) di Binance , bensì uno dei massimi dirigenti dell'azienda. La dichiarazione di mercoledì è il primo riconoscimento pubblico di un insider che si rivolta contro Bankman-Fried.
Salame ha affermato che i fondi dovevano compensare le perdite finanziarie di Alameda e che il trasferimento non era stato né autorizzato né approvato dai loro clienti. Inoltre, ha informato la SCB che solo tre persone possedevano l’accesso necessario per trasferire i beni dei clienti ad Alameda: l’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, il cofondatore di FTX Zixiao “Gary” Wang e l’ingegnere Nishad Singh.
Salame ha dichiarato di aver detto ai dirigenti di Bankman-Fried e Alameda che la probabile cattiva gestione dei fondi dei clienti, che erano mescolati con quelli di Alameda, violava la "normale governance aziendale".
Successivamente, Christina Rolle, direttrice esecutiva della SCB, ha contattato il commissario delle forze di polizia reali delle Bahamas per richiedere un'indagine poiché le informazioni "potrebbero costituire appropriazione indebita, furto, frode o qualche altro crimine".
Il giorno successivo, l'11 novembre, la SCB ha congelato i beni di FDM, ha bloccato la registrazione della società nel paese e la Corte Suprema delle Bahamas ha nominato un liquidatore provvisorio nel tentativo di proteggere i beni della società. Similmente a Bankman-Fried, Salame è stato un importante donatore politico, donando 20 milioni di dollari alle cause repubblicane.
Secondo i documenti, Salame dovrebbe trovarsi a Washington, DC, e non ha più parlato pubblicamente dal crollo dello scambio. Il 7 novembre, ha risposto con "lol" alla spiegazione del co-fondatore Binance Yi He sul motivo per cui l'exchange ha venduto il suo token FTX nel suo ultimo tweet pubblico.
Il crollo di FTX contamina il settore con assurdità
La mescolanza dei fondi delle società della SBF è una questione importante nello scandalo FTX. SBF, l'amministratore delegato deposto e detenuto della società, ha dichiarato di non aver mescolato consapevolmente fondi. La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato SBF di frode, affermando di aver concesso ad Alameda Research l'accesso alle risorse dei clienti FTX creando una speciale linea di credito.
Si dice che un altro ex dirigente di una società associata a FTX abbia assistito le autorità nelle ultime settimane. Le immagini che presumibilmente mostrano l'amministratore delegato di Alameda Caroline Ellison in un bar di New York a breve distanza dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti hanno alimentato le voci il 4 dicembre.
In seguito al crollo di FTX, la comunità delle criptovalute sospetta che possa aver stretto un accordo con le autorità. SBF è l'unico individuo di FTX e Alameda ad essere stato accusato finora, dando validità alla teoria secondo cui i funzionari di entrambe le società sostengono le forze dell'ordine.
Oltre a frodi bancarie e mobiliari, è accusato di riciclaggio di denaro e reati di finanziamento di campagne elettorali. I documenti indicano che durante questo cruciale periodo pre-fallimento, la SBF ha scambiato e-mail con una serie di autorità delle Bahamas, tra cui la signora Rolle e il procuratore generale Ryan Pinder.
In un'e-mail inviata a Pinder la sera del 9 novembre, Bankman-Fried si è scusato per le "risposte ritardate" ai messaggi precedenti. Nell'e-mail, SBF ha dichiarato: “È stata una settimana frenetica, ma dipende da me. Io e Joe (cc'ed) saremo reattivi in futuro. Joseph Bankman, suo padre, è stato copiato nell'e-mail.
Bankman-Fried ha aggiunto nello stesso messaggio che FTX ha "fondi separati per tutti i clienti delle Bahamas" e che "saremmo più che felici di aprire i prelievi per tutti i clienti delle Bahamas su FTX in modo che possano ritirare completamente tutti i loro beni domani, rendendoli completamente integri.
Diversi miliardi di dollari di patrimoni dei clienti sono scomparsi, ha testimoniato davanti al Congresso degli Stati Uniti John Ray III, il nuovo amministratore delegato di FTX. Ha affermato che una parte dei fondi probabilmente è andata ad Alameda.
Inoltre, Mike Belshe, CEO del custode di asset digitali BitGo, ha rivelato che Alameda Research ha cercato di riscattare 3.000 Wrapped Bitcoin (wBTC) prima della dichiarazione di fallimento di FTX l'11 novembre.
Durante un evento di Twitter Spaces del 14 dicembre ospitato dal ricercatore di finanza decentralizzata ( DeFi ) Chris Blec, Belshe ha confermato che la società ha negato la richiesta di riscatto perché il rappresentante non dent di Alameda coinvolto non ha superato la verifica di sicurezza di Bitgo e sembrava non avere familiarità con il funzionamento del processo di masterizzazione Bitcoin .
