Dall’inizio del 2022, l’industria delle criptovalute ha avuto poca tregua. La Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato ufficialmente che verranno presentate accuse contro otto influencer dei social media in relazione a una cospirazione per frode sui titoli da 100 milioni di dollari. In questa cospirazione, gli imputati hanno utilizzato piattaforme di social media, tra cui Twitter e Discord, per manipolare azioni quotate in borsa.
Nel caso depositato presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale del Texas, la commissione richiede ingiunzioni permanenti, sboccatura, interessi pregiudizievoli e sanzioni civili contro ciascun imputato. Il braccio normativo accusa gli imputati di aver violato le sezioni 17(a) e 10(b) rispettivamente del Securities Act e del Securities Exchange Act.
Secondo la SEC , i blogger hanno guadagnato almeno 100 milioni di dollari stabilendo posizioni di rilievo in determinati titoli, raccomandandoli ai loro follower e poi vendendo le loro azioni in risposta alla domanda generata dalle loro pubblicità ingannevoli.
Ciononostante, secondo la denuncia dell'entità, poiché i prezzi delle azioni e i volumi di scambio dei titoli che stavano sostenendo aumentavano, gli imputati vendevano abitualmente le loro partecipazioni senza rivelare le loro intenzioni.
Le società Alzamend Neuro, Torchlight Energy Resources e ABVC sono state dent come casi di promozione azionaria fraudolenta. Nella denuncia non sono stati menzionati né bitcoin né altri asset digitali.
Nella lista degli imputati figurano Edward Constantin, alias MrZackMorris, co-fondatore di Atlas Trading, Perry Matlock, “CEO” della stessa piattaforma, e i creatori del canale YouTube Goblin Gang. Thomas Cooperman e Gary Deel, i conduttori del podcast Pennies: Going in Raw, Mitchell Hennessey e Daniel Knight, il fondatore del sito Sapphire Trading John Rybarczyk e Stefan Hrvatin alias LadeBackk, un influencer di Twitter.
Mentre Constantin, Matlock, Cooperman, Deel, Hennessey, Hrvatin e Rybarcyzk sono considerati "imputati principali" dal querelante, si dice che Knight li abbia assistiti e incoraggiati. La commissione chiede un'ingiunzione permanente che vieti agli imputati di intraprendere qualsiasi pratica del tipo rivendicato nella denuncia, che potrebbe includere la fornitura di consulenza sul commercio di azioni.
La ferma posizione della SEC
La SEC statunitense perseguita da molto tempo gli scambi di criptovalute e gli individui. Oggi, il braccio regolatore ha ricordato alla comunità cripto la sua determinazione a regolamentare il DeFi . Il capo dell'unità Market Abuse della SEC Enforcement Division, Joseph Sansone, ha affermato che l'entità va oltre il fatto di citare in giudizio gli autori.
L'azione di oggi mette in luce le vere motivazioni di questi presunti truffatori e funge da ulteriore avvertimento affinché gli investitori dovrebbero diffidare dei consigli non richiesti che incontrano online.
Giuseppe Sansone
In particolare un commerciante sperimenterà le conseguenze della violazione della legge. La SEC prende di mira Stefan Hrvatin, il cui account Twitter è "@LadeBackk", e annuncia che anche a lui sarà vietato negoziare penny stock sul mercato.
Andrew Palid, David Scheffler, Michele T. Perillo della Market Abuse Unit (MAU) e altri affiliati stanno conducendo le indagini in corso presso la SEC.
Recentemente, la commissione è stata attiva, accusando l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried di aver frodato i clienti americani e di aver coperto l'appropriazione indebita del denaro dei clienti. SBF è inoltre accusato di aver intrapreso altre azioni per contrastare i piani di Grayscale Investments di introdurre un exchange-traded fund (ETF) Bitcoin .
La comunità cripto denuncia le acrobazie PR di Gary Gensler
La cripto ha fermamente rifiutato Gary Gensler e gli espedienti delle pubbliche relazioni della SEC. La commissione di regolamentazione ha recentemente pubblicato un comunicato stampa per annunciare le sue accuse contro SBF martedì alle 2:10 ET. L'orario dell'e-mail non aveva molto senso perché questo tipo di comunicazione avviene solitamente tra le 6 e le 9 del mattino.
Il tempismo insolito dell'e-mail era probabilmente un tentativo di attirare l'attenzione del Dipartimento di Giustizia prima che quest'ultimo presentasse accuse penali contro Bankman-Fried martedì mattina. Gensler probabilmente sperava di poter attirare l'attenzione in un giorno in cui la SBF veniva perseguita presentando per prima la denuncia della sua agenzia.
Gensler è abituato a questo tipo di attività. A ottobre, Gensler ha compiuto il passo straordinario di creare un video su Twitter per annunciare una multa contro Kim Kardashian, pubblicandolo presto un lunedì mattina per la massima pubblicità. Questa spettacolarità mediatica è fastidiosa, ma lo è soprattutto dato che Gensler professa di essere responsabile dei mercati delle criptovalute nonostante abbia costantemente mancato una serie di massicce frodi.
Il crollo della stablecoin Terra, così come quello della Voyager e della Celsius dell'istituto di credito, è passato inosservato al presidente della SEC, costando agli investitori miliardi di dollari. Infine c'è FTX. Gary Gensler ha perso la voce della ragione e la sua posizione di potere quando si tratta della comunità crittografica.
