Sam Bankman-Fried (SBF), fondatore ed ex amministratore delegato di FTX , ha presentato una mozione per archiviare fino a 10 accuse penali contro di lui prima del processo penale programmato per ottobre. Il team legale della SBF chiede l'archiviazione di tutte le accuse, ad eccezione dei tre capi d'imputazione di associazione a delinquere per commettere frode su materie prime, associazione a delinquere per commettere frode su titoli e associazione a delinquere per commettere frode su merci.
La mossa di respingere le accuse arriva dopo che ulteriori accuse sono state aggiunte dopo che l'accordo di estradizione di SBF è stato stipulato, portando il suo team legale a sostenere che queste accuse violano la "regola della disposizione di specialità del Trattato". Questa disposizione generalmente vincola lo Stato richiedente (gli Stati Uniti) a processare l'autore del reato estradato (SBF) solo per il reato per il quale è stato estradato.
SBF è stato inizialmente estradato dalle Bahamas negli Stati Uniti per affrontare otto accuse penali di presunta frode e riciclaggio di denaro. Tuttavia, il suo team legale ora sostiene che quattro delle cinque accuse aggiuntive aggiunte da febbraio violano la regola della fornitura speciale. Queste quattro accuse includono associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi bancarie e altre singole accuse di frode telematica relative alle sue presunte azioni presso FTX e Alameda. L' accusa più recente , aggiunta il 28 marzo, riguarda la presunta corruzione di 40 milioni di dollari di un funzionario del governo cinese.
La ricercatrice crittografica Molly White ha suggerito che almeno parte della richiesta di licenziamento potrebbe essere dovuta alle accuse aggiuntive aggiunte dopo la conclusione dell'accordo di estradizione della SBF. L'argomentazione della difesa secondo cui queste accuse violano la regola di specialità del Trattato potrebbe potenzialmente portare all'archiviazione di alcune delle accuse.
Afferma la squadra di difesa dell'ex amministratore delegato di FTX
Oltre a queste argomentazioni, gli avvocati della SBF chiedono anche l'archiviazione di altre accuse relative a “cospirazione per frodare gli Stati Uniti” e accuse relative a frode telematica e associazione a delinquere per commettere frode telematica. Sostengono che in questi conteggi non è stata stabilita un'offesa adeguata.
La squadra di difesa sostiene inoltre che l'accusa iniziale inviata tramite una matic non “specifica adeguatamente la violazione” relativa alle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali, e inoltre non “fa riferimento ad alcun conto bancario statunitense, compresi eventuali conti bancari affiliati a FTX o Alameda ” relativo alle accuse di frode telematica.
Il giudice distrettuale statunitense Lewis Kaplan ascolterà le argomentazioni sulla richiesta di archiviazione il 15 giugno e i pubblici ministeri avranno tempo fino al 29 maggio per rispondere. Nonostante il resto della cerchia ristretta dell'SBF si sia dichiarato colpevole e abbia accettato di collaborare con i pubblici ministeri, lo stesso SBF si è dichiarato non colpevole delle accuse mosse contro di lui.
SBF è agli arresti domiciliari nella casa dei suoi genitori a Palo Alto. Recentemente, il giudice Kaplan ha approvato le intercettazioni sui telefoni dei genitori della SBF come un modo per soddisfare le condizioni della cauzione, nonostante il team legale della SBF avesse richiesto una revisione.
L'esito della richiesta di licenziamento avrà implicazioni significative per SBF e FTX, con il destino di SBF e le potenziali conseguenze legali in bilico.
