Secondo un nuovo atto d'accusa rilasciato martedì dalla procura statunitense, Sam Bankman-Fried, il creatore dell'exchange di criptovalute FTX, ormai in bancarotta, ha pagato una tangente di 40 milioni di dollari alle autorità cinesi affinché potessero sbloccare i conti del suo hedge fund. Si prevede che la SBF sarà chiamata in giudizio giovedì davanti al giudice distrettuale americano Lewis Kaplan presso la corte federale di Manhattan.
Bankman-Fried era stato precedentemente accusato dai pubblici ministeri di aver organizzato un programma illegale di donazioni per acquisire influenza a Washington, DC, e di aver prelevato miliardi di dollari in cash per coprire le perdite del suo hedge fund Alameda Research.
Dopo essere stato detenuto alle Bahamas a dicembre e trasferito negli Stati Uniti subito dopo, Bankman-Fried deve ora affrontare un totale di 13 accuse, inclusa una per aver cospirato per infrangere le disposizioni anticorruzione del Foreign Corrupt Practices Act.
Stava per essere effettuato un quinto arresto in quella che il procuratore americano Damian Williams ha spesso descritto come un'indagine continua, secondo il testo dell'accusa. L'accusa afferma che esiste una persona anonima che ha collaborato al piano di corruzione con Bankman-Fried e "sarà arrestata nel distretto meridionale di New York".
Martedì il giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis A. Kaplan ha vietato a Bankman-Fried di entrare in contatto con qualsiasi attuale o ex lavoratore di FTX o Alameda Research, la società di trading di hedge fund di criptovaluta collegata alla società. L'ordinanza vieta inoltre a Bankman-Fried di utilizzare altri telefoni cellulari, laptop o gadget "intelligenti" con accesso a Internet e gli limita l'utilizzo di un solo laptop e telefono.
SBF prevede di sbloccare i conti
Le presunte tangenti provenivano dal modo in cui veniva gestita l'Alameda Research. Secondo l'accusa, due dei principali scambi di criptovalute cinesi detenevano circa 1 miliardo di dollari in criptovalute, in particolare i conti di trading di criptovaluta di Alameda che le forze dell'ordine cinesi avevano congelato all'inizio del 2021.
Secondo l'accusa la SBF era a conoscenza del fatto che i conti erano stati congelati dalle autorità cinesi nell'ambito di un'indagine in corso su una specifica controparte commerciale ad Alameda .
L'accusa affermava che Bankman-Fried alla fine aveva acconsentito a inviare una tangente multimilionaria per cercare di sbloccare i conti dopo numerosi tentativi durati diversi mesi, compreso l'uso di avvocati per spingere, senza alcun risultato.
Nel tentativo di eludere gli ordini di congelamento e trasferire criptovaluta da conti congelati a conti fraudolenti, l'accusa sostiene che SBF e coloro sotto la sua direzione hanno aperto nuovi conti fraudolenti sulle borse cinesi utilizzando le informazioni personali di diverse persone che non erano collegate a FTX o Alameda.
Nel novembre 2021, una parte dei 40 milioni di dollari della tangente in criptovaluta è stata trasferita dal conto di trading principale di Alameda a un portafoglio personale di criptovaluta e i conti congelati sono stati sbloccati contemporaneamente, secondo l'accusa.
Inoltre, nell'accusa si aggiunge che la SBF ha consentito il trasferimento di altre decine di milioni di dollari in criptovalute per completare la tangente dopo essere stata informata che i conti erano stati sbloccati.
L'ex CEO di Alameda Carolyn Ellison è una delle persone già accusate nella causa. Lei, insieme a due ex dirigenti della FTX che hanno stipulato accordi di cooperazione con le autorità e si sono dichiarati colpevoli, hanno acconsentito a testimoniare contro la SBF.
FTX ha dichiarato bancarotta l'11 novembre, quando ha finito i soldi dopo l'equivalente di una corsa agli sportelli sullo scambio globale di criptovalute. SBF è rimasto libero grazie a una cauzione che gli consente di stare con i suoi genitori a Palo Alto, in California.
Si è dichiarato non colpevole delle accuse di aver truffato gli investitori per miliardi di dollari prima che la sua attività crollasse.
