Ripartizione TL;DR:
- Un operatore di hedge fund di criptovaluta si è dichiarato colpevole di frode.
- Ha sottratto fondi alle sue aziende per acquistare beni di lusso.
Secondo un rapporto di venerdì, un cittadino australiano, Stefan He Qin, ha ammesso di aver commesso frodi sui titoli attraverso i suoi hedge fund crittografici. Secondo i pubblici ministeri, Qin ha sollecitato e gestito male i fondi raccolti dagli investitori attraverso i due hedge fund da lui gestiti. Dopo aver ammesso le accuse contro di lui, Qin è in attesa della sentenza, che probabilmente includerà una pena detentiva di 20 anni.
Il proprietario di hedge fund crittografici ammette la frode
A seguito del rapporto, il Virgil Sigma Fund e il VQR Multistrategy Fund, gestiti a livello nazionale australiano, sono hedge fund crittografici con sede a New York. Tuttavia, ha travisato le informazioni su queste società agli investitori. Secondo quanto riferito, Qin ha detto agli investitori che utilizza un algoritmo di trading per sfruttare le differenze di prezzo di diverse criptovalute. È stato in grado di raccogliere milioni di dollari da ignari investitori negli hedge fund crittografici che gestiva.
Ad un certo punto, ha tentato di ripagare gli investitori con i fondi dell'altra società per coprire la sua attività illecita. Secondo l'accusa, Qin avrebbe speso il capitale in un attico. Si stima che i due hedge fund crittografici superino i 100 milioni di dollari. Al momento, Qin è in attesa di sentenza e rischia fino a 20 anni di reclusione. È stato accusato di frode in titoli e si è dichiarato colpevole il 4 febbraio.
"Sig. Qin ha accettato la piena responsabilità delle sue azioni e si impegna a fare tutto il possibile per fare ammenda", secondo i suoi avvocati.
Gli Stati Uniti reprimono le società cripto fraudolente
Le autorità statunitensi stanno attivamente individuando le società fraudolente che prendono di mira gli investitori nei paesi. In diverse occasioni le autorità hanno accusato numerosi fondatori e gestori di società di aver frodato i loro capitali agli investitori . Di recente, la SEC statunitense ha aggiunto otto società legate alle criptovalute alla sua lista PAUSE.
