- Il responsabile del deposito a garanzia delle criptovalute, Jon Thompson, si dichiara colpevole di accuse di frode
- Ha truffato aziende per 7 milioni di dollari tramite la sua attività di deposito a garanzia
- Verrà condannato entro il prossimo anno
Una pubblicazione di venerdì del Dipartimento di Giustizia ha informato che l'operatore di due Bitcoin , Jon Thompson, si è dichiarato colpevole per il suo coinvolgimento in uno schema fraudolento , che ha comportato la perdita di milioni di dollari. Thompson rischia probabilmente una pena detentiva massima di dieci anni.
L'operatore di deposito a garanzia Bitcoin ha violato le regole aziendali
Secondo il documento del Dipartimento di Giustizia , Thompson gestiva le due società di deposito a garanzia di valuta digitale – Volantis Market Marking e Volantis Escrow Platform – con il nome collettivo "Volatis". Negli ultimi due anni, ha indotto un'organizzazione anonima a trasferire milioni di dollari alle sue società di deposito a garanzia affinché potessero acquistare criptovaluta. Tuttavia, è diventato predefinito come deposito a Bitcoin .
Ha convinto la società senza nome a credere che non avrebbe rilasciato i propri soldi al venditore di valuta digitale se non avesse confermato che quei Bitcoin gli erano stati inviati (Thompson). A questo proposito, la società ha trasferito circa 3,25 milioni di dollari a Thompson per l'acquisto di criptovaluta. Tuttavia, il presunto manager della società di deposito a garanzia ha inviato i fondi a un'altra terza parte senza nome, nonostante non avesse ricevuto Bitcoin .
La frase di Thompson
Ciò andava in contrasto con i contenuti pubblicitari di Thompson in cui si sottolineava che le Bitcoin avrebbero agito come custodi dei beni , facilitando gli scambi per le due parti di una transazione per evitare rischi. Anche dopo aver rilasciato quei fondi, Thompson ha nascosto lo sviluppo alla società per giorni. Nel luglio dello scorso anno, il responsabile del deposito a garanzia è stato arrestato con l'accusa di frode comunitaria . Come riportato da Cryptopolitan, ha frodato un'altra società per circa 4 milioni di dollari. In totale, ha truffato aziende per 7 milioni di dollari attraverso la sua attività di deposito a garanzia di criptovalute. Dopo essersi dichiarato colpevole oggi, rischia probabilmente 10 anni di reclusione, come suggerisce il documento. Verrà condannato entro il prossimo anno, precisamente il 7 gennaio.
