TL;DR Ripartizione
- I capi delle aziende crittografiche dovranno affrontare un processo per i loro crimini.
- Il precedente CEO Arthur Hayes sta negoziando la resa a Singapore.
Gli ex dirigenti di BitMEX, una delle principali società di scambio di criptovalute, dovranno affrontare un processo per i loro crimini entro marzo 2022.
L'ex CEO Arthur Hayes, l'ex CTO B enj Delo e Samuel Reed, membri fondatori dell'exchange, sono accusati di riciclaggio di denaro per un importo di 250.000 dollari. I sospettati dovranno affrontare un processo 18 mesi dopo la fuga e rischiano fino a cinque anni di carcere se giudicati colpevoli.
Altri crimini commessi dagli ex dirigenti di BitMEX includono consentire ai clienti di fare trading sulla loro piattaforma senza dent informazioni. La loro incapacità di implementare i controlli AML e KYC li ha resi un veicolo di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni.
Altri crimini dell'ex capo di BitMEX
Mesi fa i funzionari americani hanno accusato il direttore generale della società Arthur Hayes, il cofondatore enj Delo e Samuel Reed di aver violato il Bank Secrecy Act. Inoltre, i membri di BitMEX sono stati accusati di riciclaggio di denaro.
L'11 maggio, 18 mesi dopo le prime accuse contro la borsa di New York, il giudice distrettuale John Koeltl ha fissato la data del processo per il 28 marzo 2022.
Sebbene BitMEX abbia sede alle Seychelles, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato l'azienda di non aver applicato le procedure antiriciclaggio mentre faceva affari con clienti con sede negli Stati Uniti.
L'ex amministratore delegato dell'azienda si è autoincriminato, affermando che le Seychelles erano un posto più conveniente per gli affari. È stato molto più facile corrompere le autorità delle Seychelles rispetto ai resoconti statunitensi sulle criptopotate .
Gli ex dirigenti dell'exchange di criptovalute potrebbero rischiare un massimo di cinque anni di carcere oltre a una multa di 250.000 dollari.
Cryptopolitan ha riferito che l'ex amministratore delegato in precedenza, Arthur Hayes, stava negoziando la sua resa a Singapore.
In un'udienza di febbraio, l'assistente procuratore americano Jessica Greenwood ha detto alla corte distrettuale del distretto meridionale di New York che si aspettava che Hayes si arrendesse alle Hawaii il 6 aprile. L'ex capo di BitMEX si è costituito il 6 aprile 2021. Tuttavia, i funzionari lo hanno rilasciato dietro cauzione di 10 milioni di dollari in attesa del futuro processo giudiziario.
