TL;DR Ripartizione
- Cofondatore di Bitmex e altri dirigenti in crisi.
- I dirigenti dell'azienda consentivano ai clienti di effettuare operazioni commerciali senza dent informazioni.
Uno dei cofondatori dell'exchange di derivati BitMEX, Ben Delo è finito nei guai per aver violato il Bank Secrecy Act. È stato citato in giudizio in un tribunale statunitense dove è stato accusato di aver cospirato per violare le leggi bancarie .
Il cofondatore di BitMEX, cittadino britannico, è stato dichiarato ricercato per aver sfidato le leggi antiriciclaggio statunitensi. Oggi è stato trasportato in aereo dal Regno Unito negli Stati Uniti per essere processato dai pubblici ministeri federali insieme al Federal Bureau of Investigation e alla US Customs and Border Patrol.
Delo si è dichiarato non colpevole di non aver implementato la normativa antiriciclaggio (AML) presso BitMEX e di cospirazione per violare il Bank Secrecy Act.
Co-fondatore di BitMEX e altri dirigenti nei guai
Delo non è l'unico cofondatore di BitMEX nei guai, poiché altri sono sparsi in tutto il mondo cercando di liberarsi da cause legali imminenti e da una possibile pena detentiva.
Delo è il secondo dirigente di BitMEX ad essere accusato di tali accuse. L'ex direttore tecnico dell'azienda, Samuel Reed, è stato arrestato l'anno scorso e rilasciato su cauzione. Altri due dirigenti dell'azienda incriminati restano latitanti.
L'ex amministratore delegato dell'azienda, Arthur Hayes, anche lui nei guai, ha negoziato la sua resa con Singapore. Risiede lì da ottobre. In un'udienza di febbraio, l'assistente procuratore americano Jessica Greenwood ha detto alla corte distrettuale del distretto meridionale di New York che si aspettava che Hayes si arrendesse alle Hawaii il 6 aprile.
Si dice che anche il responsabile dello sviluppo aziendale dell'azienda, Greg Dwyer, che ha preso un congedo dall'azienda dal 2020, sia nascosto alle Bermuda poiché le autorità stanno lavorando per estradarlo dal paese caraibico.
Gli alti funzionari dell'azienda sono stati incriminati per aver consentito ai clienti di fare trading sulla loro piattaforma senza dent informazioni. La loro incapacità di implementare i controlli AML e KYC li ha resi un veicolo di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni.
Un argomento contro Delo era che aveva comunicato con un cliente che si era dent come iraniano, un paese soggetto alle sanzioni statunitensi. L'avvocato ha osservato che l'imputato non ha implementato un programma antiriciclaggio.
BitMEX in mezzo a questo travaglio rimane un popolare scambio di criptovalute e uno degli scambi più importanti per archiviare e scambiare criptovalute.
