Il ricercatore di criptovalute Eye ha condotto un'indagine onchain che collega la misteriosa balena Hyperliquid, che controlla oltre 100.000 BTC, a Garett Jin, ex CEO di BitForex. L'exchange di criptovalute, ormai chiuso, era stato precedentemente coinvolto in uno scandalo, con accuse di frode che avevano seguito la chiusura della piattaforma.
Nel post su X, l'investigatore onchain ha notato che il portafoglio principale di Hyperliquid Whale , ereignis.eth, era collegato a un altro nome ENS, garrettjin.eth. L'aspetto non così sorprendente è che il nome ENS conduce direttamente all'account verificato di Jin su X (ex Twitter), @GarrettBullish.
"Il nome ENS ereignis.eth ("evento" in tedesco) conferma il suo legame con questo portafoglio, identificandolo dent l'attore dietro le operazioni su larga scala su Hyperliquid/Hyperunit", ha scritto su X.
L'investigatore di Onchain collega la balena iperliquida a Garrett Jin
Secondo l'investigatore onchain, l'attività del portafoglio corrispondeva anche alle note transazioni commerciali di Jin, compresi i trasferimenti atracdi staking e indirizzi finanziati da exchange con cui aveva avuto legami in passato, tra cui Huobi (HTX).
Inoltre, il portafoglio della balena ha ricevuto e inviato fondi che possono essere tracad indirizzi correlati a BitForex e a depositi Binance utilizzati per aprire enormi transazioni, tra cui una posizione allo scoperto Bitcoin 735 milioni di dollari.
1/ Un'indagine sulla presunta dent della misteriosa balena Hyperliquid/Hyperunit, che detiene oltre 100.000 BTC. Di recente, ha venduto oltre 4,23 miliardi di dollari in BTC per acquisire ETH ed è la stessa persona dietro l'ordine short di 735 milioni di dollari in BTC effettuato sulla stessa piattaforma. pic.twitter.com/WeNvmiYP8v
— Occhio (@eyeonchains) 11 ottobre 2025
Jin è stato responsabile di BitForex dal 2017 al 2020. In seguito, la borsa è stata segnalata dall'Agenzia giapponese per i servizi finanziari per aver operato senza licenza, un'accusa che è arrivata dopo essere stata accusata di aver falsificato i volumi di trading.
L'anno scorso, BitForex ha perso 57 milioni di dollari dai suoi hot wallet. L'exchange, con sede a Hong Kong, ha sospeso i prelievi per tre giorni senza alcuna motivazione. Secondo ZachXBT, i trasferimenti sono stati elaborati da diversi hot wallet di proprietà dell'exchange.
Gli analisti di criptovalute divisi sulla validità dell'indagine
Dopo l'aggiornamento di ZachXBT, gli utenti hanno iniziato a segnalare problemi con i propri account. Alcuni hanno affermato di non riuscire ad accedere ai propri account, mentre altri hanno affermato di potervi accedere, ma non veniva visualizzato nulla sulla dashboard. Diversi utenti hanno condiviso una schermata pop-up che mostrava il blocco dell'accesso al sito web. Infine, la SFC di Hong Kong ha successivamente emesso un avviso per sospetta frode e gli utenti hanno dichiarato milioni di dollari di fondi non recuperati.
Dopo il crollo di BitForex, Jin ha fondato e prestato servizio in diverse iniziative, tra cui WaveLabs VC nel 2020, TanglePay nel 2021, IotaBee nel 2022, prima di passare a GroupFi nel 2023. Tuttavia, la maggior parte di questi progetti è diventata inattiva.
Nel 2024, ha lanciato XHash.com, una piattaforma per lo staking Ethereum , che gli investigatori hanno affermato potrebbe essere stata utilizzata per integrare fondi discutibili. Dopo le accuse, Jin ha rimosso XHash dalla sua biografia sui social media, sebbene rimanga visibile sul suo account Telegram.
Nel frattempo, non tutti sono convinti che la balena di Hyperliquid sia la stessa persona dell'ex CEO di BitForex. L'ex CEO Binance Changpeng Zhao, ha commentato su X: "Non sono sicuro della validità. Spero che qualcuno possa fare un controllo incrociato". Anche l'analista di criptovalute Quinton François ha espresso scetticismo. "Perché mai dovresti avere un nome .eth che rimanda al tuo handle X in un portafoglio che si collega direttamente a portafogli per la manipolazione del mercato e portafogli per altri reati?", ha scritto su X, aggiungendo che una simile impostazione "sembra troppo semplice per essere vera", ha concluso.
