Mercoledì una donna di Singapore dovrà affrontare un'accusa per Bitcoin , secondo un rapporto di Business Times. Presumibilmente ha fornito servizi di pagamento in criptovaluta legati a proventi criminali e potrebbe rischiare tre anni di reclusione.
Una donna di Singapore scambia fondi illeciti con una commissione
Secondo quanto riferito, la donna singaporiana senza nome ha 23 anni e ha iniziato a fornire servizi di pagamento in criptovaluta all'inizio di quest'anno. Secondo la polizia, sarà la prima persona ad essere accusata ai sensi del Payment Services Act 2019 per traffico Bitcoin senza licenza.
Più precisamente, ha iniziato a fornire il servizio di pagamento dal 27 febbraio 2020 e le transazioni sarebbero legate ai proventi raccolti dalle truffe online. Come affermato dalla polizia di Singapore, ha ricevuto circa 13 trasferimenti di fondi da attività fraudolente sul suo conto bancario.
Pur seguendo le istruzioni di una persona sconosciuta, avrebbe acquistato Bitcoin con i fondi ricevuti e probabilmente li avrebbe inviati al criminale in cambio di una commissione. Sebbene la polizia non abbia menzionato se fosse a conoscenza del fatto che quei fondi provenivano da truffe , hanno affermato che ha condotto uno Bitcoin senza licenza .
Tre anni di reclusione per traffico Bitcoin senza licenza da 2.406 dollari
La donna non è autorizzata a svolgere alcuna attività relativa ai servizi di pagamento nel Paese; né è esentata dalla legge. Pertanto, secondo il rapporto, dovrà affrontare un'accusa dovuta il 24 giugno, ai sensi della Sezione 5 del Payment Services Act 2019.
Per uno scambio Bitcoin senza licenza da 2.406 dollari (3.350 dollari di Singapore), la donna rischia una multa di circa 89.782 dollari, o tre anni di reclusione. Potrebbe anche affrontare entrambi secondo il rapporto.
