Cryptopia subisce un altro colpo: il suo liquidatore, Grant Thornton, ha rivelato che la società aveva violato le leggi antiriciclaggio prima dell'attacco hacker a Cryptopia . Secondo la dichiarazione di Thornton, l'attacco hacker a Cryptopia è stato preceduto da una violazione delle leggi antiriciclaggio da parte dell'exchange. Presso l'Alta Corte di Christchurch, Thornton ha dichiarato che le indagini sulla questione hanno rivelato che l'exchange non aveva rispettato i requisiti legali nell'accettare nuovi utenti.
L'attacco hacker a Cryptopia è stato preceduto dalla violazione delle leggi AML
I liquidatori di Cryptopia hanno riscontrato diversi problemi nella rete dell'exchange, affrontando anche enormi difficoltà durante il processo di recupero . L'exchange utilizzava numerose pratiche illecite per gestire i propri servizi, anche durante l'inserimento di nuovi utenti. L'exchange ha accorpato i fondi degli utenti in un portafoglio condiviso.
Secondo la dichiarazione giurata del liquidatore David Ruscoe e di Malcolm Moore, l'exchange ha violato le leggi antiriciclaggio durante l'inserimento di nuovi utenti, esponendo la piattaforma a reati finanziari come il riciclaggio di denaro. Secondo la dichiarazione, l'exchange disponeva di "informazioni didentpersonale limitate" relative ai suoi utenti, il che ha causato problemi, tra cui la conformità alle normative antiriciclaggio.
Ruscoe sta collaborando a stretto contatto con le forze dell'ordine neozelandesi per quanto riguarda la politica di conformità antiriciclaggio dell'exchange. Tuttavia, gli sforzi hanno prodotto scarsi risultati, poiché la piattaforma dispone di informazioni insufficienti sui suoi utenti.
Per oltre 900.000 utenti, non ci sono dettagli oltre a un nome utente e un indirizzo email. L'azienda ospitava oltre 2,2 milioni di account, mentre solo circa 100 clienti hanno inviato una prova della loro identità dent Questi utenti volevano fare trading fino a un limite di 500.000 dollari e quindi hanno fornito un selfie con un documento d'identità nazionale in mano, oltre a una dichiarazione che spiegava la provenienza dei loro fondi.
La maggior parte di questi account è stata tracin altri Paesi, mentre meno di 10.000 utenti erano originari della Nuova Zelanda. Gli utenti dell'azienda sono stati tracnegli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Russia, in Brasile e in Corea del Sud. Ancora peggio è il fatto che circa 44.000 dei primi clienti non sono mai stati verificati né è stato loro imposto alcun limite di trading. Questi utenti detenevano circa 23 milioni di dollari.
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