Binance , il più grande exchange di criptovalute al mondo, è stato citato come controparte principale impegnata con Bitzlato, un exchange di criptovalute meno conosciuto sospettato di riciclare 700 milioni di dollari in fondi illeciti, secondo un recente rapporto del Financial Crimes Enforcement Network ( FinCEN).
Oltre a Binance , altri importanti scambi che hanno effettuato transazioni con Bitzlato includono il mercato darknet collegato alla Russia Hydra e il presunto schema Ponzi Finiko, che si suppone abbia sede in Russia, e Local Bitcoin s. FinCEN ha dichiarato :
Circa due terzi delle principali controparti riceventi e mittenti di Bitzlato sono associati a mercati o truffe del darknet. Ad esempio, le tre principali controparti riceventi di Bitzlato, per importo totale di BTC ricevuti tra maggio 2018 e settembre 2022 sono state: (1) Binance , un VASP; (2) il mercato della darknet connesso alla Russia Hydra; e (3) il presunto schema Ponzi con sede in Russia, The Finiko.
FinCEN
Sebbene non sia ancora chiaro se Binance sia stato direttamente coinvolto in attività di riciclaggio di denaro legate all'exchange russo, questa notizia solleva alcune domande sul suo impegno nei confronti di adeguati processi di conformità.
L’exchange ha affermato, tuttavia, di essere lieto di aver svolto un ruolo fondamentale nell’assistere le autorità di contrasto internazionali nelle loro indagini.
Secondo un portavoce Binance , ciò riflette tron impegno dell'azienda nel collaborare con agenzie governative a tutti i livelli in tutto il mondo.
L’azienda afferma di prendere sul serio le proprie responsabilità e spera che altri attori del settore seguano l’esempio in questo sforzo per combattere le attività illecite.
La sospetta partecipazione di Binance all'emissione di Bitzlato solleva ulteriori preoccupazioni sull'operatività dell'exchange e sui possibili rapporti con la Russia.
In particolare, Binance è stato uno degli scambi che ha deciso di continuare a servire i russi non sanzionati dopo l’adozione dell’ottavo pacchetto di sanzioni da parte dell’Unione Europea contro la nazione.
Le autorità affermano che Bitzlato è associato a truffe
Questa rivelazione arriva in un momento in cui molte agenzie negli Stati Uniti hanno avviato serie azioni coercitive contro Bitzlato.
Queste autorità accusano la società di essere coinvolta nel riciclaggio di denaro e di aver presumibilmente contribuito all’elusione delle sanzioni imposte contro la Russia.
Anatoly Legkodymov, il creatore di Bitzlato, è stato arrestato dal Federal Bureau of Investigation il 17 gennaio a Miami nell'ambito dell'indagine in corso sulla società.
Secondo quanto affermato dalla FinCEN nell'ordinanza, circa due terzi delle principali controparti riceventi e mittenti di Bitzlato sono collegate a frodi o mercati della darknet.
L'agenzia ha affermato che tra il 2019 e il 2021 Bitzlato ha raccolto criptovalute per un valore totale di 406 milioni di dollari tramite frodi, 224 milioni di dollari dai mercati della darknet e 9 milioni di dollari da autori di ransomware.
