Le autorità cinesi hanno congelato i conti dei trader cinesi over the counter (OTC) per avviare un'indagine su casi sospetti di riciclaggio di denaro con tali conti.
L'intervento della polizia cinese sulla più grande rampa di accesso e uscita fiat deve portare alla necessaria sorveglianza sugli account che sono stati bloccati poiché possono entrare in uso solo dopo che questi account e utenti sono stati dichiarati innocenti dalle forze dell'ordine in Cina.
In un post sul blog di un responsabile cinese del commercio da banco, Sun Xiaoxiao, ha rivelato che tutto è iniziato giovedì quando la divisione di polizia nella provincia di Guangdong ha congelato migliaia di conti di commercianti cinesi da banco.
La polizia sospetta casi di frode e schemi Ponzi da parte di trader OTC
Secondo quanto riferito, Sun ha spiegato che i fondi congelati dalla polizia erano quelli sospettati di essere stati utilizzati per il riciclaggio di denaro. Il congelamento dei conti rimane nelle mani della polizia quando ha a che fare con l'indagine sulla fonte di criptovalute losche.
Continuano ad aumentare le speculazioni tra i trader cinesi da banco e nel paese sul motivo per cui i conti sono stati congelati. Il manager Sun ha spiegato che forse la polizia sta prendendo di mira crimini che coinvolgono frodi nelle telecomunicazioni, schemi Ponzi e attività di casinò che utilizzano questi trading desk per riciclare denaro sporco.
Le autorità cinesi, d’altro canto, non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione sul motivo per cui i conti sono stati congelati.
Il congelamento dei conti dei trader cinesi da banco è insolito.
Grazie alla natura delle criptovalute, il riciclaggio di denaro con esse è semplice e potrebbe lasciare molto anonimi coloro che ne sono responsabili. Secondo quanto riferito, la tendenza è in aumento in Cina, con il denaro losco convertito in criptovalute.
Tuttavia, data la natura del mercato, che non conosce limiti, le monete contaminate finiscono nei portafogli di utenti innocenti. Chainalysis, uno strumento trac della blockchain ha fornito soccorso e ha reso un po’ più semplice per la polizia trac tale cash sulle blockchain pubbliche.
Le autorità cinesi sono inoltre ben attrezzate per trac delle attività di riciclaggio di denaro poiché nel tentativo di farlo bloccano anche conti innocenti. Ma prima, il congelamento dei conti non è la prassi della Polizia. Sun dice che è piuttosto strano vederli fare una cosa del genere.
Prima che i conti congelati possano essere rilasciati, devono dimostrare alle autorità che le monete in loro possesso sono pulite e dimostrarne la provenienza.
