La criptovaluta è una risorsa digitale che utilizza la crittografia per proteggere le transazioni e controllare la creazione di nuove unità. La sua natura decentralizzata significa che non è soggetto al controllo del governo o delle istituzioni finanziarie. La criptovaluta è ideale per le transazioni online poiché elimina la necessità di interferenze da parte di terzi. Tuttavia, ciò rende anche la criptovaluta un obiettivo primario per i truffatori.
Nel primo decennio dalla sua introduzione, gli utenti di criptovaluta hanno assistito a una buona dose di frodi. L’ultima e forse la più grande truffa sulle criptovalute è lo schema Ponzi Bitconnect. I suoi programmi di affiliazione e i bot ad alto rendimento lo facevano sembrare autentico. La piattaforma ruotava attorno ai volumi degli scambi e, quando le sue false affermazioni e le sue attività illegali sono diventate pubbliche, ha innescato svendite di massa. Gli utenti della piattaforma hanno perso milioni di dollari e la piattaforma si è bloccata. Ha anche inviato onde d’urto che hanno colpito il valore del bitcoin .
OneCoin è un'altra moneta apparsa in più liste di controllo antifrode. Questi progetti possono guadagnare popolarità, ma è importante cercare indicazioni per dimostrare la legittimità di una moneta o di un'azienda. Truffe come Squid Coin e altre monete meme raccolgono interesse per sfruttare gli investitori. Queste truffe stanno diventando sempre più difficili da individuare poiché sono coinvolti molti marchi famosi.
dent potenziali truffe di criptovaluta
Le truffe sulle criptovalute si presentano in molte forme, ma tutte hanno un unico obiettivo: rubare i tuoi soldi. I truffatori creano spesso scambi o portafogli di criptovaluta falsi che sembrano dent a quelli reali. Utilizzeranno quindi queste piattaforme per indurre le persone a inviare loro criptovaluta. Questi truffatori scompaiono e se ne vanno una volta ricevuta la criptovaluta, lasciando alla vittima nessuna possibilità di recuperare i propri soldi.
Tieni d'occhio i programmi di affiliazione
Un’altra cosa da tenere d’occhio sono i programmi di affiliazione. Si tratta di programmi in cui i membri guadagnano commissioni per il reclutamento di nuovi investitori. Sebbene non ci sia nulla di intrinsecamente sbagliato nei programmi di affiliazione, i truffatori ne abusano spesso. Assicurati di controllare attentamente il programma prima di investire denaro.
Attenzione ai prezzi gonfiati
Una truffa comune sulle criptovalute è lo schema “pump and dump”. In questo schema, i truffatori aumenteranno artificialmente il prezzo di una criptovaluta acquistandola in grandi quantità. Venderanno quindi questa criptovaluta a un prezzo gonfiato e trarranno profitto dagli ignari investitori che hanno acquistato a prezzi più alti.
Utilizza scambi e portafogli affidabili
Fai sempre le tue ricerche prima di investire in qualsiasi criptovaluta . Utilizza solo borse e portafogli affidabili che esistono da un po’ di tempo. Fai attenzione alle e-mail e ai post sui social media che promuovono schemi per arricchirsi rapidamente con criptovalute. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.
Meglio prevenire che curare
Fai attenzione a tutto ciò che sembra eccessivamente complesso o difficile da comprendere. La criptovaluta può creare confusione, ma la maggior parte delle opportunità di investimento legittime sono relativamente semplici. Se qualcosa sembra sospetto, probabilmente è meglio starne alla larga. Se tieni a mente queste cose, ti eviterai di cadere vittima delle truffe sulle criptovalute. Ricorda: in caso di dubbio, pecca per eccesso di cautela!
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